证券代码：300318               证券简称：博晖创新          公告编号：临 2022-044



                   北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
                     第七届董事会第二十次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）
第七届董事会第二十次会议于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室召开，会议通知于
2022 年 10 月 14 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会议由
公司董事长沈治卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事列席了会议。本次会议的召集召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



     二、董事会会议审议情况

     本次会议审议通过了以下议案：

     1、审议通过《2022 年第三季度报告》

     公司结合 2022 年第三季度的实际经营管理情况编制的《2022 年第三季度报告》
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
第 47 号——上市公司季度报告公告格式》等法律、法规的相关要求。该报告未经
会计师事务所审计。

     具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年第三季度报告》。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
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     三、备查文件

     1、第七届董事会第二十次会议决议。



     特此公告。




                                      北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2022 年 10 月 27 日