证券代码：300318               证券简称：博晖创新          公告编号：临 2022-045



                   北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
                     第七届监事会第十四次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创
新”）第七届监事会第十四次会议于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室召开，会议通
知于 2022 年 10 月 14 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位监事，
会议由公司监事会主席杜江虹女士主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进
行，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。



     二、监事会会议审议情况

     本次会议审议通过了如下议案：

     1、审议并通过了《2022 年第三季度报告》

     经审核，监事会认为董事会编制的公司《2022 年第三季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年第三季度报告》。

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。



     三、备查文件
证券代码：300318             证券简称：博晖创新             公告编号：临 2022-045



     1、第七届监事会第十四次会议决议。



     特此公告。




                                       北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2022 年 10 月 27 日