证券代码：300318               证券简称：博晖创新           公告编号：临 2022-048




               北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

                   第七届董事会第二十一次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第
七届董事会第二十一次会议于 2022 年 12 月 26 日在公司会议室召开，会议通知于
2022 年 12 月 15 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会议由
公司董事长沈治卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事列席了会议。本次会议的召集召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



     二、董事会会议审议情况

     本次会议审议通过了以下议案：

     1、审议通过《关于控股子公司拟出售资产的议案》
     为了进一步优化资产结构，盘活闲置资产，提高资产使用效率，增加流动资金，
提高运营质量，同意控股子公司广东卫伦生物制药有限公司以 10,817.763 万元出售
位于汕头市三联工业区珠浦片区 A01-01 地块（东侧、西侧）及该地块上的建筑物
及其他附着物，同时授权广东卫伦生物制药有限公司总经理及其授权人士负责办理
与本次出售资产相关的所有后续事项，并签署与本次出售资产相关的所有文件。
     上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组情形，无需通过股东大会审议。
     具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
证券代码：300318              证券简称：博晖创新            公告编号：临 2022-048



控股子公司拟出售资产的公告》。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。



     三、备查文件

     1、第七届董事会第二十一次会议决议。



     特此公告。




                                       北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2022 年 12 月 27 日