证券代码：300318                   证券简称：博晖创新                 公告编号：临 2023-008



              北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
              关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、日常关联交易基本情况
     （一）日常关联交易概述
     北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司
Advion,Inc. 根 据 其 实 际 经 营 的 需 要 ， 2023 年 度 预 计 与 公 司 现 时 关 联 法 人
Interchim SAS 发生采购和销售总额不超过 4,800.00 万元人民币的日常关联交易。
     2022 年度，公司预计与关联方发生日常关联交易总金额为不超过人民币
4,400 万元，实际发生的日常关联交易总金额为人民币 2,984.08 万元（未经审计）。
     2023 年 2 月 27 日，经公司第七届董事会第二十二次会议审议，以 6 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计
的议案》，关联董事沈治卫先生回避表决。
     公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
     2023 年 2 月 27 日，经公司第七届监事会第十五次会议，以 2 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的
议案》，关联监事杜江虹女士回避表决。
     本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大
会审议。
     （二）日常关联交易预计的金额和类别
     公司对 2023 年度日常关联交易情况进行了估算，具体情况如下：
                                                                      单位：万元人民币
                                                                    截至 2023
                               关联交     关联交易      2023 年预   年 1 月 31   上年发
 关联交易类别       关联人
                               易内容     定价原则       计金额     日已发生     生金额
                                                                      金额
 向关联人采购                  采购仪
                   Interchim
 商品、接受服                  器、耗材   市场原则       2,100.00        4.29     846.97
                      SAS
     务                          等
                                           1
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  向关联人销售                    销售仪
                    Interchim
  商品、提供服                    器、耗材      市场原则           2,700.00      56.23   2,137.11
                       SAS
      务                            等
                      合计            -               -            4,800.00      60.52   2,984.08
 注：“截至 2023 年 1 月 31 日已发生金额”为关联交易的美元金额按照 2023 年 1 月美元对人

 民币平均汇率折算而来。“上年发生金额”为关联交易的美元金额按照 2022 年美元对人民币

 平均汇率折算而来。

       （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                               单位：万元人民币
                                                          实际
                                                          发生       实际发
关联                                                      额占       生额与
                    关联交      实际发        预计
交易     关联人                                           同类       预计金     披露日期及索引
                    易内容      生金额        金额
类别                                                      业务       额差异
                                                          比例       （%）
                                                          （％）
向 关
联 人
                    采购仪
采 购 Interchi
                    器、耗       846.97       1,900       4.46%     -55.42%   2022 年 4 月 28 日，披
商品、 m SAS
                    材等                                                        露于巨潮资讯网
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服务
                                                                              ）《关于 2022 年度日
向 关
                                                                              常关联交易预计的公
联 人
                    销售仪                                                    告》（公告编号：临
销 售 Interchi
                    器、耗      2,137.11      2,500       2.72%     -14.52%        2022-016）
商品、 m SAS
                    材等
提 供
服务

公司董事会对日常关联交          公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况
易实际发生情况与预计存          按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算，但实际发生
在较大差异的说明（如适          额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进
用）                            度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。

                                公司 2022 年日常关联交易实际发生金额不足预计金额的
公司独立董事对日常关联
                                80%，系市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度
交易实际发生情况与预计
                                导致，属于正常经营行为，公司关联交易公平、公正，交易
存在较大差异的说明（如
                                价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东利益的
适用）
                                情形。



       二、关联人介绍和关联关系
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     1、基本情况
     公司名称：Interchim SAS
     法定代表人：Adchim SAS
     注册资本：1,548,000.00 欧元
     住所：J. F.肯尼迪大街 211B 号，03100 蒙吕松
     主营业务：从事制备性色谱仪及其耗材的研发、生产和销售，致力于为全球
范围内客户提供先进的纯化、制备色谱解决方案。
     最近一年及最近一期财务数据：2021 年经审计的主要财务数据：总资产 1,729
万欧元，净资产为 745 万欧元，2021 年实现营业收入 3,339 万欧元，净利润为
68 万欧元。
     最近一期财务数据：截止 2022 年 9 月底，Interchim SAS 的总资产 1,901.38
万欧元，净资产 819.67 万欧元；2022 年 1-9 月营业收入 2,754.32 万欧元，净利
润 35.66 万欧元。（财务数据未经审计）
     2、与上市公司的关联关系
     Interchim SAS 系内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“君正
集团”）控制的企业，与公司受同一实际控制人杜江涛先生控制。公司董事长沈
治卫先生为君正集团的董事，公司监事会主席杜江虹女士与公司实际控制人为姐
弟关系，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（三）款定
义的关联关系情形。
     3、履约能力分析
     Interchim SAS 依法存续经营，其生产经营正常、财务状况及资信信用状况
良好，具有相关支付履约能力，相关关联交易系正常经营所需，定价公允，不存
在无法正常履约的风险。


     三、关联交易主要内容
     公司与上述关联方发生的日常关联交易主要基于日常经营活动开展的采购
与销售活动，具体详见本公告“（一）日常关联交易概述”。上述交易双方遵循公
正、公开、公平合理的原则，参照与独立第三方进行的正常商业交易行为确定业
务合同的交易价格。

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     四、关联交易目的和对公司的影响
     上述关联交易系公司全资子公司 Advion,Inc.根据其业务需要而 预计与
Interchim SAS 发生的，对公司主营业务发展和经营成果具有积极的作用。
     Advion,Inc.2023 年度预计与 Interchim SAS 发生的上述日常关联交易系因正
常的日常经营所需，相关交易遵循公平、公正、公开的原则，以市场公允价格为
依据，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
     上述公司均为独立法人，独立经营，对公司的独立性没有影响，公司主要业
务不会因此对关联方形成依赖。


     五、董事会意见
     经审核，董事会认为：公司全资子公司 Advion,Inc.2023 年度预计将发生的
日常关联交易符合其实际经营需要，对公司财务状况、经营成果具有积极的影响。
关联交易的价格依据市场价格确定，不存在影响公司独立性以及损害公司股东尤
其是中小股东利益的情形。


     六、独立董事关于公司 2023 年度日常关联交易预计的事前认可和独立意见
     （一）独立董事关于公司 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见
     我们认真审阅了公司提交的《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，认
为公司全资子公司 Advion,Inc.2023 年度预计与 Interchim SAS 发生的日常关联交
易系其正常的日常经营所需，交易价格以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、
公开的原则，符合公司的整体利益和长远利益，不存在影响公司独立性以及损害
公司股东特别是中小股东利益的情形。
     我们同意将该议案提交公司董事会审议。关联董事需回避表决。
     （二）独立董事关于公司 2023 年度日常关联交易预计的独立意见
     公司 2023 年度日常关联交易预计情况符合公司 2023 年度经营计划，是公司
对正常生产经营进行的预计，为正常的业务往来，交易行为遵循公开、公平、合
理的原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股
东的利益。
     公司 2022 年日常关联交易实际发生金额不足预计金额的 80%，主要系市场

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情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度导致，属于正常经营行为。公司
关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东
利益情形。
     议案表决时，公司关联董事均回避表决。为此，我们认为，该事项决策程序
合法公正，符合《公司法》和《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规
定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。
     综上，我们一致同意本次关于 2023 年度日常关联交易预计事项。


     七、公司监事会关于公司 2023 年度日常关联交易预计的审核意见
     经审核，监事会认为：2023 年度公司全资子公司 Advion,Inc.预计将发生的
日常关联交易符合其日常经营活动需要，与关联方进行的交易遵循诚实信用、公
平公正的原则，交易定价真实公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。


     八、备查文件
     1、第七届董事会第二十二次会议决议；
     2、第七届监事会第十五次会议决议；
     3、独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
     4、独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。


     特此公告。




                                    北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2023 年 2 月 28 日




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