证券代码：300318             证券简称：博晖创新          公告编号：临 2023-009



             北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
               关于为控股子公司提供担保的进展公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、担保情况概述
     北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年
4月27日、2022年6月24日召开第七届董事会第十六次会议、2021年年度股东大会，
审议通过了《关于2022年度担保额度预计的议案》，同意为公司控股子公司河北
大安制药有限公司（以下简称“河北大安”）、公司控股子公司广东卫伦生物制
药有限公司（以下简称“广东卫伦”）、公司控股孙公司云南博晖生物制药有限公
司（以下简称“云南博晖”）提供银行等金融机构授信担保，担保总金额不超过
65,000万元；其中为河北大安和云南博晖提供担保额度合计不超过60,000万元。
详见公司于2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022
年度担保额度预计的公告》。


     二、担保进展情况
     近日，公司与中国银行股份有限公司汕头分行签订《最高额保证合同》（编
号：GBZ476450120230003-HJZH），同意为广东卫伦在中国银行股份有限公司汕
头分行申请的最高额不超过人民币（大写）壹仟万元整的授信提供连带责任保证
担保，保证期间为自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。
     本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的
担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。


     三、被担保方基本情况
     1、名称：广东卫伦生物制药有限公司
     2、统一社会信用代码：91440512193035671D
     3、类型：其他有限责任公司

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     4、住所：汕头市濠江区珠浦工业区内
     5、法定代表人：黄锦程
     6、注册资本：叁仟万元整
     7、成立日期：1994年04月26日
     8、营业期限：1994年04月26日至无固定期限
     9、经营范围：血液制品生产，生物工程产品生产；血液制品经营，生物工
程产品经营；医药产品开发及研究；本企业生产所需原料收购；货物进出口、技
术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
     10、与公司的关系：广东卫伦是公司控股子公司。
     11、财务数据：截至2021年12月31日，经审计的总资产为67,759.24万元、
净资产为-3,407.03万元、负债总额为71,166.27万元；2021年营业收入为
23,999.43万元、利润总额为-2,971.18万元、净利润为-2,911.86万元，资产负债
率为105.03%。
     截至2022年9月30日（未经审计），广东卫伦的资产总额为69,592.04万元、
净资产为-4,962.81万元、负债总额为74,554.85万元；2022年1-9月营业收入为
21,919.97万元、利润总额为-1,599.13万元、净利润为-1,555.78万元，资产负债率
为107.13%。
     12、被担保方广东卫伦不是失信被执行人。
     13、广东卫伦的其他股东均未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担
保。广东卫伦是公司控股子公司，资信良好；其经营发展前景较好，担保风险可
控。本次提供担保，有助于保障广东卫伦持续、健康发展，保证其生产经营需要，
符合公司整体利益，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。


     四、保证合同的主要内容
     1、被担保方：广东卫伦生物制药有限公司；
     2、保证人：北京博晖创新生物技术集团股份有限公司；
     3、债权人：中国银行股份有限公司汕头分行；
     4、担保金额：1,000万元人民币；
     5、保证担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息（包含利息、复利、

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罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律
师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其
他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
     6、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保
证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就所
涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。


     五、董事会意见
     公司于2022年4月27日召开第七届董事会第十六次会议，以同意票7票，反对
票0票，弃权票0票，审议并通过《关于2022年度担保额度预计的议案》，独立董
事就上述议案发表了同意的独立意见。
     董事会认为：公司本次为控股子公司及其下属子公司向银行等金融机构申请
授信提供担保的行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不
存在与相关法律法规相违背的情况。被担保方为公司控股子公司及其下属子公司，
经营情况正常，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会
对公司产生不利影响。公司的上述担保行为有利于支持控股子公司及其下属子公
司的经营和业务持续健康发展。不存在损害公司和股东利益的情形，同意上述担
保事项。
     独立董事认为：本次为控股子公司及其下属子公司向银行等金融机构申请授
信提供担保的行为是为了满足经营发展的资金需求，增强子公司相关业务的开展
能力，促进相关子公司经营业务的稳健发展，符合公司实际经营情况和整体发展
战略。担保对象为公司控股子公司及其下属子公司，能够有效控制和防范担保风
险。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意上述担保事项。


     六、累计对外担保数量及逾期担保数量
     本次担保后，公司为控股子公司及下属公司实际担保余额为7,660万元，占公
司最近一期经审计净资产的7.86%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及
诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

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     七、备查文件
     1、《最高额保证合同》


     特此公告。




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                                                      董 事 会
                                                  2023 年 4 月 22 日




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