证券代码：300318               证券简称：博晖创新           公告编号：临 2023-013




               北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

                   第七届监事会第十六次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第
七届监事会第十六次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2023
年 4 月 14 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司监事，会议由公司监
事会主席杜江虹女士主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。



     二、监事会会议审议情况

     本次会议审议通过了如下议案：

     1、审议通过《2022 年度监事会工作报告》

     具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度监事会工作报告》。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。



     2、审议通过《2022 年度财务决算报告》

     具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度财务决算报告》。

                                        1
证券代码：300318              证券简称：博晖创新            公告编号：临 2023-013



     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。



     3、审议通过《2022 年年度审计报告》

     具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年年度审计报告》。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。


     4、审议通过《<2022 年年度报告>及其摘要》
     监事会认为：公司董事会根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关
规定，认真总结并编制了《<2022 年年度报告>及其摘要》，其内容真实、准确、完
整的反映了公司 2022 年度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。

     具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。


     5、审议通过《2022 年度利润分配预案》
     经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并后实现净利润
-137,923,584.97 元，其中归属于母公司的净利润-78,325,488.76 元，母公司当年度实
现净利润-40,297,236.17 元。利润情况如下：
     1、按新准则调整后年初未分配利润-101,970,958.00 元；
     2、公司本年度可供股东分配的利润为-78,325,488.76 元，加年初未分配 利润-
101,970,958.00 元，合计本年度累计可供股东分配的利润为-180,296,446.76 元。
     公司目前各项业务仍处于发展期，检验检测业务仍将继续加大研发投入和市场
开拓力度；生物制品业务需进一步扩大产能，其中，云南血制项目正在建设中。上


                                       2
证券代码：300318               证券简称：博晖创新          公告编号：临 2023-013



述各项业务都需大量的资金支持。为保证公司持续、稳定、健康发展，结合公司实
际情况及未来发展计划，基于长期利益考虑，公司 2022 年度拟不进行利润分配。
     监事会认为：公司 2022 年度不进行利润分配是结合公司 2022 年度实际经营情
况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利
益的情形，有利于公司持续经营发展。因此，我们同意本次不进行利润分配的预案，
并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

     具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年
度利润分配预案的公告》。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     在该议案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知
情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。


     6、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
     监事会认为：公司已经初步建立了较为完善的内部控制制度体系，同时积极关
注中国证监会和深圳证券交易所发布的关于内部控制的最新要求，及时修订相关制
度并在公司各营运环节中到得到有效执行；公司董事会编制的《2022 年度内部控制
自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

     具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。



    7、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

     同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机
构，承担公司 2023 年度审计工作。



                                        3
证券代码：300318               证券简称：博晖创新           公告编号：临 2023-013



     具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。


     8、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
     监事会认为：公司 2022 年度计提资产减值准备，合计金额人民币 25,329,394.23
元，是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实
际情况，能够更公允地反映公司资产状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备。

     具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计
提资产减值准备的公告》。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。



     9、审议通过《关于 2023 年度担保额度预计的议案》
     经审核，监事会认为：本次预计的担保事项有助于解决控股子公司、全资子公
司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。
本次被担保方为公司控股子公司、全资子公司，担保风险可控，同时本次担保内容
及决策程序符合法律法规相关规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意上述担保事项。

     具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023
年度担保额度预计的公告》。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
     本议案尚需提交股东大会审议。



     10、审议通过《关于监事人员薪酬的议案》

     具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于



                                        4
证券代码：300318             证券简称：博晖创新            公告编号：临 2023-013



公司董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
     本议案尚需提交股东大会审议。



     三、备查文件
     1、第七届监事会第十六次会议决议。



     特此公告。




                                      北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

                                                       监 事 会
                                                   2023 年 4 月 26 日




                                      5