证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2023-020
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
关于 2023 年度担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖 创新”）
第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过了 《关于
2023 年度担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关
事项公告如下：
一、担保情况概述
为解决公司控股子公司博晖生物制药（河北）有限公司（以下简称“河北博
晖”）、公司全资子公司博晖生物制药（内蒙古）有限公司（以下简称“内蒙古博
晖”）、公司控股子公司广东卫伦生物制药有限公司（以下简称“广东卫伦”）生产
经营及发展的资金需求，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了 《关于
2023 年度担保额度预计的议案》，同意公司为控股子公司、全资子公司提供银行
等金融机构授信担保，担保总金额不超过 120,000 万元，担保方式包括信用保证、
以公司名下资产提供抵质押等。具体如下：
担保额度占
担保方 被担保方最 截至目 本次批 是否
担保 上市公司最
被担保方 持股比 近一期资产 前担保 准担保 关联
方 近一期净资
例 负债率 余额 额度 担保
产比例
博晖 6,660 万 40,000
河北博晖 40.14% 29.49% 28.70% 否
创新 元 万元
博晖 75,000
内蒙古博晖 100% 17.30% 0 万元 53.82% 否
创新 万元
博晖 1,000 万 5,000 万
广东卫伦 51% 103.18% 3.59% 否
创新 元 元
7,660 万 120,000
合计 86.11% 否
元 万元
注：以上担保金额均为担保上限。
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根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定，
本次授信担保事项需提交公司股东大会审议。在股东会决议生效之日起 12 个月
内，授权董事长或董事长指定的授权代理人代表公司签署前述授信额度、担保额
度内的合同、协议等各项法律文件。
二、被担保人基本情况
1、河北博晖概况
（1）基本情况
名称：博晖生物制药（河北）有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：石家庄市鹿泉绿岛火炬开发区青山路 6 号
法定代表人：沈治卫
注册资本：人民币 114591.43 万元
成立日期：2004 年 05 月 18 日
营业期限：2004 年 05 月 18 日至 2064 年 05 月 17 日
经营范围：一般项目:血液制品（人血白蛋白、静注人免疫球蛋白、人免疫球
蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白、人
凝血酶复原合物）,货物专用运输（冷藏保鲜）,非居住房地产租赁。（除依法须
经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
（2）股权结构
股东名称 出资比例
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 40.14%
拉萨经济技术开发区盛泰信息科技发展有限公司 31.17%
北京通盈投资集团有限公司 14.70%
北京安科企业管理中心（有限合伙） 10.50%
翟晓枫 2.15%
杜江涛 0.72%
深圳前海煌基资本管理有限公司 0.62%
合计 100%
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河北博晖为公司控股子公司，股东杜江涛为公司实际控制人。河北博晖非失
信被执行人。
（3）最近一年及最近一期的合并财务数据：（单位：万元）
项目 2022 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
资产总额 241,768.60 224,822.11
负债总额 71,298.15 51,289.25
净资产 170,470.45 173,532.86
营业收入 21,636.87 15,723.25
利润总额 -8,071.92 -4,962.16
净利润 -8,607.07 -5,544.66
注：以上 2022 年财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022
年第三季度财务数据未经审计。
2、内蒙古博晖概况
（1）基本情况
名称：博晖生物制药（内蒙古）有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐现代服务业集聚区云谷金街
人才公寓 B02 栋 312 室
法定代表人：董海锋
注册资本：人民币 3000 万元
成立日期：2020 年 10 月 15 日
经营范围：医疗器械、医疗分析仪器的技术开发与制造；生物制品的制造、
研发及技术服务、技术咨询；血液制品(技术及进出口服务)
（2）股权结构
股东名称 出资比例
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 100%
合计 100%
内蒙古博晖为博晖创新全资子公司，非失信被执行人。
（3）最近一年及最近一期的合并财务数据：（单位：万元）
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项目 2022 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
资产总额 2,399.54 1,988.10
负债总额 415.21 476.83
净资产 1,984.32 1,511.26
营业收入 0.00 0.00
利润总额 -0.24 -0.30
净利润 -0.24 -0.30
注：以上 2022 年财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022
年第三季度财务数据未经审计。
3、广东卫伦概况
（1）基本情况
名称：广东卫伦生物制药有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：汕头市濠江区珠浦工业区内
法定代表人：黄锦程
注册资本：人民币 3000 万元
成立日期：1994 年 04 月 26 日
营业期限：1994 年 04 月 26 日至无固定期限
经营范围：血液制品生产，生物工程产品生产；血液制品经营，生物工程产
品经营；医药产品开发及研究；本企业生产所需原料收购；货物进出口、技术进
出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（2）股权结构
股东名称 出资比例
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 51%
贵州弘济康泽科技合伙企业（有限合伙） 27.75%
汕头市濠江区珠浦工业公司 10.25%
黄锦程 2.40%
邱贤珠 1.50%
陈赛兰 1%
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黄光伟 1%
黄邦春 1%
王文杰 1%
汪伟军 0.85%
黄进英 0.80%
黄耿君 0.70%
黄锦川 0.25%
黄进京 0.25%
洪细君 0.25%
合计 100%
广东卫伦为公司控股子公司，非失信被执行人。
（3）最近一年及最近一期的合并财务数据：（单位：万元）
项目 2022 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
资产总额 75,456.74 69,592.04
负债总额 77,859.32 74,554.85
净资产 -2,402.58 -4,962.81
营业收入 29,425.40 21,919.97
利润总额 939.69 -1,599.13
净利润 1,004.45 -1,555.78
注：以上 2022 年财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022
年第三季度财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
上述担保事项涉及的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司
及上述公司与银行等金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授
予的担保额度。
公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控
制公司财务风险。
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四、相关审议程序与审核意见
（一）董事会意见
经审议，董事会认为：公司本次为控股子公司、全资子公司向银行等金融机
构申请授信提供担保的行为符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，不存在与相关法律法规相违背的情况。被担保方为公司控股子公司、全资子
公司，经营情况正常，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，
不会对公司产生不利影响。公司的上述担保行为有利于支持控股子公司、全资子
公司的经营和业务持续健康发展。不存在损害公司和股东利益的情形，同意上述
担保事项。
（二）独立董事意见
经审查，独立董事认为：本次为控股子公司、全资子公司向银行等金融机构
申请授信提供担保的行为是为了满足经营发展的资金需求，增强子公司相关业务
的开展能力，促进相关子公司经营业务的稳健发展，符合公司实际经营情况和整
体发展战略。担保对象为控股子公司、全资子公司，能够有效控制和防范担保风
险。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意上述担保事项。
（三）监事会意见
经审议，监事会认为：本次预计的担保事项有助于解决控股子公司、全资子
公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极
作用。本次被担保方为公司控股子公司、全资子公司，担保风险可控，同时本次
担保内容及决策程序符合法律法规相关规定，不会对公司的正常运作和业务发展
造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意上述担保事
项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司为河北博晖、内蒙古博晖、广东卫伦提供本次全部额度的担保后，公司
的担保总额为 120,000 万元，占公司最近一期净资产比例的 86.11%。
截止本公告日，公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的
情形；公司亦不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而
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应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十三次会议决议；
2、第七届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 26 日
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