北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
                     2022 年度董事会工作报告


    2022 年，公司董事会按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关
法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，认真履职，
不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。现就公司董事
会 2022 年度的工作报告如下：
    一、2022 年度经营概况
    具体内容请参见北京博晖创新生物技术集团股份有限公司《2022 年年度报
告》第三节“管理层讨论与分析”部分。
    二、2022 年度董事会日常工作的开展情况
    1、股东大会会议召开情况
                               投资者参
   会议届次      会议类型                     召开日期        披露日期     披露索引
                                 与比例
 2021 年度股东                                               2022 年 6 月 www.cninfo.
               年度股东大会    42.5266% 2022 年 6 月 24 日
 大会                                                        25 日        com.cn

    2、董事会会议召开情况
    会议届次      召开日期                          会议议案
 第七届董事会第 2022 年 4     1.《关于控股子公司对其全资子公司增资的议案》；
 十五次会议     月 24 日      2.《关于向银行等金融机构申请项目贷款的议案》。
                              1.《2021 年度董事会工作报告》；
                              2.《2021 年度财务决算报告》；
                              3.《2021 年度审计报告》；
                              4.《<2021 年度报告>及其摘要》；
                              5.《2021 年度利润分配预案》；
                              6.《2021 年度内部控制自我评价报告》；
                              7.《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；
 第七届董事会第 2022 年 4     8.《关于确认开发支出转费用化处理及计提资产减值准备
 十六次会议     月 27 日      的议案》；
                              9.《关于公司董事人员薪酬的议案》；
                              10.《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；
                              11.《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》；
                              12.《关于 2022 年度担保额度预计的议案》；
                              13.《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议
                              案》；
                              14.《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。
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 第七届董事会第 2022 年 4
                            1.《2022 年第一季度报告》。
 十七次会议     月 28 日
                            1.《关于分期投资建设内蒙古和林格尔现代生物技术产业
                            基地的议案》；
                            2.《关于修订公司章程的议案》；
 第七届董事会第 2022 年 6
                            3.《关于修订公司部分治理制度的议案》；
 十八次会议     月1日
                            4.《关于选举第七届董事会新任董事长的议案》；
                            5.《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》；
                            6.《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。
                            1.《2022 年半年度报告及其摘要》；
 第七届董事会第 2022 年 8
                            2.《关于补选第七届董事会相关专门委员会委员的议
 十九次会议     月 24 日
                            案》。
 第七届董事会第 2022 年 10
                           1.《2022 年第三季度报告》。
 二十次会议     月 26 日
 第七届董事会第 2022 年 12
                           1.《关于控股子公司拟出售资产的议案》。
 二十一次会议   月 26 日
    3、董事会专门委员会履行职责情况
    公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会
四个专门委员会。上述委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各专门委
员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事
会的决策提供了积极有效的支撑。
    三、 投资者关系管理情况
    报告期内，公司加强投资者管理工作，增进公司与个人投资者、机构投资者、
监管部门等的关系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。促进公司与投资
者之间长期、稳定的良好互动关系，提升公司证券市场形象和提升投资者关系管
理水平，实现了公司与股东和谐、共同发展。
    1、日常工作
    认真做好深圳证券交易所投资者互动平台的维护工作，及时回复投资者的提
问；进一步做好投资者来电的接听工作，并对电话问询情况进行梳理；积极做好
投资者关系档案管理工作。进一步完善投资者关系平台，通过投资者热线电话、
电子信箱、互动平台等多种渠道与投资者加强沟通，解答投资者的疑问。
    2、投资者关系管理情况
    2022 年 5 月 7 日，公司举办“博晖创新 2021 年度网上业绩说明会”，安排
公司总经理蒋焱女士、独立董事班均先生、财务总监兼董事会秘书董海锋先生，
通过网络在线交流的形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、
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可持续发展等问题进行沟通。
    四、公司治理
    2022 年，公司董事会根据监管颁布的规范性文件、业务规则指引，对现行公
司制度体系进行梳理，并对《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》
《监事会议事规则》等进行了相应的修订，持续完善企业法人治理结构，努力提
升公司治理水平。
    五、2023 年度展望
    2023 年，董事会将继续认真做好日常工作，充分发挥董事会在公司运营治
理中的重要作用，科学高效的决策重大事项；确保董事会、股东大会召集、召开、
表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，从维护全体股东尤其是中小
股东的利益出发，勤勉履职，积极推动实施公司的战略规划；高度重视并积极组
织公司董事、高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，通过各种方式及
时传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、监事、高级管理人员的履职
能力，提升公司治理水平；切实做好未披露信息的保密工作，公平对待所有投资
者，持续开通投资者咨询电话，认真、耐心的回复投资者提问，确保实现公司的
可持续性健康发展。




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                                                            董 事 会
                                                       2023 年 4 月 25 日




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