证券代码：300318               证券简称：博晖创新           公告编号：临 2023-024




               北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

                   第七届董事会第二十四次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第
七届董事会第二十四次会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室召开，会议通知于
2023 年 4 月 14 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会议由
公司董事长沈治卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事人员及高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


     二、董事会会议审议情况

     本次会议审议通过了以下议案：

     1、审议通过《2023 年第一季度报告》
     公司结合 2023 年第一季度的实际经营管理情况编制的《2023 年第一季度报告》
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法
律、法规的相关要求。该报告未经会计师事务所审计。
     具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年第一季度报告》。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。



     三、备查文件
证券代码：300318              证券简称：博晖创新           公告编号：临 2023-024



     1、第七届董事会第二十四次会议决议。



     特此公告。


                                      北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2023 年 4 月 28 日