证券代码：300319        证券简称：麦捷科技           公告编号：2019-008

                深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

                第四届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
二十次会议通知于 2019 年 1 月 14 日发出（全部经电话确认），会议于 2019 年
1 月 18 日下午 14:00 在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，会议由董晓鹏先生主持。本次会议的召集、召开及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于豁免公司董事长、实际控制人自愿性股份锁定承诺
的议案》

    （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    为发挥协同效应、优化公司股权结构，保证引入产业战略投资者事宜顺利实
施，并维护公司及全体股东权益，公司同意豁免公司董事长、实际控制人李文燕
先生在公司首次公开发行时做出的股份锁定承诺。

    本议案的具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网上的《关于豁免公司董事长、实际控制人自愿性股份锁定承诺的公告》。

    公司监事会同意本次豁免承诺的事项。

    本议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告


                                       深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
                                             二〇一九年一月二十一日