证券代码：300319        证券简称：麦捷科技            公告编号：2019-030

                 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

                 2019年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：

    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

    3. 本次股东大会议案采用累积投票制进行投票表决。


    一、会议召开情况

    深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019
年 3 月 6 日披露了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》，会议召开的
基本情况如下：

    （一）会议召集人：公司董事会

    （二）会议召开方式：

    本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台。

    （三）会议召开时间：

    现场会议召开时间：2019年3月22日下午14：00

    网络投票时间：2019年3月21日—2019年3月22日

    其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2019年3月22日上午9：
30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2019
年3月21日15：00至2019年3月22日15：00的任意时间。

    （四）会议地点：深圳市龙华区观澜街道广培社区裕新路 65 号南兴工业园
麦捷科技三楼会议室

    （五）会议主持人：张美蓉女士

    （六）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、会议的出席情况

    （一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 16 人，代表股份
237,549,231 股，占上市公司总股份的 34.1699％。参与本次股东大会网络投票
的股东及股东代表共 12 人，代表股份 1,149,397 股，占上市公司总股份的
0.1653％。出席会议的股东及股东代表均为 2019 年 3 月 18 日下午深交所收市时，
在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。

    本次会议通过现场和网络投票的中小股东共 12 人，代表股份 1,149,397 股，
占上市公司总股份的 0.1653％。

    注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以

上股份的股东以外的其他股东。


    （二）公司董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；
广东华商律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。

    三、议案审议及表决情况

    1、以累积投票方式审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，包括以下
子议案：

    1.01 选举俞磊女士为第四届董事会非独立董事

    总表决情况：

    同意股份数：236,739,855 股

    中小股东总表决情况：
同意股份数：340,021 股

俞磊女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.02 选举居济民先生为第四届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：236,739,855 股

中小股东总表决情况：

同意股份数：340,021 股

居济民先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.03 选举程厚博先生为第四届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：236,739,855 股

中小股东总表决情况：

同意股份数：340,021 股

程厚博先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.04 选举周新龙先生为第四届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数：236,739,855 股

中小股东总表决情况：

同意股份数：340,021 股

周新龙先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

2、以累积投票方式审议通过了《关于补选监事的议案》，包括以下子议案：

2.01 选举马捷先生为第四届监事会非职工代表监事
    总表决情况：

    同意股份数:236,759,849 股

    中小股东总表决情况：

    同意股份数: 360,015 股

    马捷先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

    2.02 选举方健民先生为第四届监事会非职工代表监事

    总表决情况：

    同意股份数:236,759,849 股

    中小股东总表决情况：

    同意股份数: 360,015 股

    方健民先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

    四、律师出具的法律意见

    广东华商律师事务所张鑫律师、刘丽萍律师见证了本次股东大会，并出具了
《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。

    五、备查文件

     1、《公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

     2、《广东华商律师事务所关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2019
年第三次临时股东大会的法律意见书》


    特此公告


                                  深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
                                        二〇一九年三月二十二日