证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2020-074
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 3
日披露了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》，会议召开的基本情况
如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：
本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台。
（三）会议召开时间：
现场会议召开时间：2020年9月18日下午14：00
网络投票时间：2020年9月18日
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2020年9月18日9:15-
9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：
2020年9月18日9:15-15:00的任意时间。
（四）会议地点：深圳市坪山区龙田街道老坑工业区一巷三号麦捷科技二楼
会议室
（五）会议主持人：董事长俞磊女士
（六）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公
司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 14 人，代表股份
236,940,227 股，占上市公司总股份的 33.9952％。参与本次股东大会网络投票
的股东及股东代表共 13 人，代表股份 1,530,500 股，占上市公司总股份的
0.2196％。出席会议的股东及股东代表均为 2020 年 9 月 15 日下午深交所收市时，
在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
本次会议通过现场和网络投票的中小股东共 22 人，代表股份 6,539,185 股，
占上市公司总股份的 0.9382％。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
（二）公司董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；
广东华商律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议及表决情况
1、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
总表决情况：
同意 238,010,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8068％；反对
460,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1932％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,078,485 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.9548％；反对
460,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0452％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过。
2、逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
关联股东深圳远致富海电子信息投资企业(有限合伙)和张美蓉女士在审议
该议案时回避表决。
2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 10,655,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8554％；反对
460,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1446％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,078,485 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.9548％；反对
460,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0452％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过。
2.02 发行方式和发行时间
总表决情况：
同意 10,655,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8554％；反对
460,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1446％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,078,485 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.9548％；反对
460,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0452％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过。
2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 10,655,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8554％；反对
460,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1446％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,078,485 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.9548％；反对
460,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0452％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过。
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况：
同意 10,655,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8554％；反对
460,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1446％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,078,485 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.9548％；反对
460,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0452％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过。
2.05 发行数量
总表决情况：
同意 10,655,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8554％；反对
460,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1446％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,078,485 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.9548％；反对
460,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0452％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过。
2.06 发行股份的限售期
总表决情况：
同意 10,655,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8554％；反对
453,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.0780％；弃权 7,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0666％。
中小股东总表决情况：
同意 6,078,485 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.9548％；反对
453,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.9321％；弃权 7,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1132％。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过。
2.07 募集资金用途及金额
总表决情况：
同意 10,655,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8554％；反对
460,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1446％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,078,485 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.9548％；反对
460,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0452％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过。
2.08 公司滚存利润分配安排
总表决情况：
同意 10,655,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8554％；反对
453,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.0780％；弃权 7,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0666％。
中小股东总表决情况：
同意 6,078,485 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.9548％；反对
453,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.9321％；弃权 7,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1132％。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过。
2.09 拟上市的证券交易所
总表决情况：
同意 10,655,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8554％；反对
453,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.0780％；弃权 7,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0666％。
中小股东总表决情况：
同意 6,078,485 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.9548％；反对
453,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.9321％；弃权 7,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1132％。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过。
2.10 本次非公开发行决议的有效期
总表决情况：
同意 10,655,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8554％；反对
453,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.0780％；弃权 7,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0666％。
中小股东总表决情况：
同意 6,078,485 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.9548％；反对
453,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.9321％；弃权 7,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1132％。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过。
3、审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》
关联股东深圳远致富海电子信息投资企业(有限合伙)和张美蓉女士在审议
该议案时回避表决。
总表决情况：
同意 10,655,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8554％；反对
460,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1446％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,078,485 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.9548％；反对
460,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0452％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过。
4、审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票发行方案的论证分析报告
的议案》
关联股东深圳远致富海电子信息投资企业(有限合伙)和张美蓉女士在审议
该议案时回避表决。
总表决情况：
同意 10,655,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8554％；反对
460,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1446％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,078,485 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.9548％；反对
460,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0452％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用之可行性分析报
告的议案》
总表决情况：
同意 238,010,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8068％；反对
460,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1932％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,078,485 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.9548％；反对
460,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0452％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过。
6、审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措
施及相关承诺的议案》
总表决情况：
同意 238,017,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8099％；反对
453,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1901％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,085,885 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.0679％；反对
453,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.9321％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过。
7、审议通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
关联股东深圳远致富海电子信息投资企业(有限合伙)和张美蓉女士在审议
该议案时回避表决。
总表决情况：
同意 10,655,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8554％；反对
460,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1446％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,078,485 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.9548％；反对
460,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0452％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过。
8、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购
协议的议案》
关联股东深圳远致富海电子信息投资企业(有限合伙)和张美蓉女士在审议
该议案时回避表决。
总表决情况：
同意 10,655,052 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.8554％；反对
460,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1446％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,078,485 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.9548％；反对
460,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0452％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过。
9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股
股票相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 238,010,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8068％；反对
460,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1932％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,078,485 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.9548％；反对
460,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0452％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过。
10、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意 238,017,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8099％；反对
453,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1901％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,085,885 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.0679％；反对
453,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.9321％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过。
11、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年）的议案》
总表决情况：
同意 238,017,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8099％；反对
453,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1901％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,085,885 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.0679％；反对
453,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.9321％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以
上通过。
12、审议通过《关于拟设立合资公司暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 238,010,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8068％；反对
460,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1932％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,078,485 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.9548％；反对
460,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.0452％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所张鑫律师、刘品律师见证了本次股东大会，并出具了《法
律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、《公司 2020 年第二次临时股东大会决议》
2、《广东华商律师事务所关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2020 年
第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2020 年 9 月 18 日
