证券代码：300319          证券简称：麦捷科技            公告编号：2021-013


                 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

       关于向特定对象发行股票预案二次修订情况说明的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年9
月1日、2020年9月18日和2020年12月25日召开了第五届董事会第七次会议、2020
年第二次临时股东大会和第五届董事会第九次会议，审议通过了公司向特定对象
发行股票的相关议案。

    公司于2021年1月27日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
调整公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于修订公司向特定对象发行股
票预案的议案》等相关议案。根据2020年第二次临时股东大会的授权，公司本次
修订预案无需另行提交公司股东大会审议。

    公司根据相关法律、法规并结合自身实际情况，对向特定对象发行股票预案
的部分内容进行了修订。本次修订的具体情况如下：


    预案章节             章节内容                      修订情况

                                         1、更新本次发行审议批准情况；
                                         2、更新调减后的募集资金总额和补充流动
特别提示           特别提示              资金数额；
                                         3、明确募投项目投资总额以及拟投入募集
                                         资金金额不包括的范围

                                       1、更新调减后的募集资金总额和补充流动
                  三、本次向特定对象发 资金数额；
                  行方案概要           2、明确募投项目投资总额以及拟投入募集
第一节 本次发行股                      资金金额不包括的范围
份方案概要
                   五、本次发行是否导致
                                        1、更新调减后的募集资金总额
                   公司控制权发生变化
     预案章节               章节内容                        修订情况

                     七、本次发行方案已经
                     取得有关主管部门批准
                                          1、更新本次发行审议批准情况
                     的情况以及尚需呈报批
                     准的程序

第三节 附条件生效
                       二、认购股份数量及认   1、删除附条件生效的股份认购协议中关于
的 股 份 认 购 协 议的
                       购金额                 募集资金总额的描述
内容摘要

                                            1、更新调减后的募集资金总额和补充流动
                       一、本次募集资金投资 资金数额；
                       计划                 2、明确募投项目投资总额以及拟投入募集
第四节 董事会关于                           资金金额不包括的范围
本 次 募 集 资 金 使用
的可行性分析                                1、更新募投项目实施位置信息；
                       二、本次募集资金投资 2、更新募投项目备案和环评批复文号信
                       项目的概况           息；
                                            3、更新调减后的补充流动资金数额

                       一、本次发行后公司业
第五节 董事会关于 务与资产整合计划、公
本 次 发 行 对 公 司影 司章程、股东结构、高 1、更新调减后的募集资金总额
响的讨论与分析         管人员结构、业务结构
                       的变动情况

                       二、本次向特定对象发
第七节 与本次发行                           1、更新调减后的募集资金总额；
                       行股票摊薄即期回报情
相 关 的 董 事 会 声明                      2、更新模拟测算的每股收益及加权平均净
                       况和采取措施及相关的
及承诺事项                                  资产收益率
                       主体承诺


    向特定对象发行股票预案的具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《向特
定对象发行股票预案（二次修订稿）》。


    特此公告。


                                              深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
                                                                2021 年 1 月 28 日