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公司公告

麦捷科技:独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见2021-02-05  

                                深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事
    关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

     根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司
治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
(以下简称“《规范运作指引》”)、《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独
立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定,我们作为深圳市麦捷微
电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着认真、负责的态
度,基于独立、审慎、客观的立场,对公司第五届董事会第十二次会议所审议的
“聘任公司常务副总经理”的相关事项进行了认真审核,发表如下独立意见:

     经审查,本次公司高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合《公司法》、
《规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及中
小股东利益的情形。本次公司高级管理人员的聘任是在充分了解被提名人的教育
背景、职业经历和专业素养等综合情况基础上进行的,我们认为被聘任的高级管
理人员具备担任公司高管的资格和能力,能够胜任所聘岗位的职责要求,其任职
资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,未发现有《公司法》规定不得
担任公司高经管理人员的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒的情形,亦不存在被列为失信被执行人的情形。综上所述,我们
同意聘任张照前先生为公司常务副总经理。


                                          独立董事:罗飞、张方亮、黄森

                                                        2021 年 2 月 5 日