证券代码：300319         证券简称：麦捷科技            公告编号：2021-024

                  深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

                  第五届董事会第十三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十三次会议通知于 2021 年 3 月 29 日以邮件方式发出，会议于 2021 年 4 月 2 日
以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由俞磊女
士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议
案：

       一、审议通过了《关于设立坪山三分公司的议案》

    （表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    为更好地优化公司厂区布局，公司拟在深圳市坪山区设立深圳市麦捷微电子
科技股份有限公司坪山三分公司。本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
的《关于设立坪山三分公司的公告》（公告编号：2021-025）。


    特此公告。


                                    深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
                                                2021 年 4 月 2 日