证券代码：300319          证券简称：麦捷科技          公告编号：2021-030

                   深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

                    第五届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“麦捷科技”）
第五届监事会第十次会议通知于 2021 年 4 月 2 日以邮件方式发出，会议于 2021
年 4 月 13 日在深圳坪山格兰云天大酒店会议室以现场方式召开，本次会议应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席张保军先生主持。本次会议
的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》

    （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    二、审议通过了《2020 年年度报告及摘要》

    （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    监事会对公司《2020 年年度报告》认真审核后，提出如下书面审核意见：
我们认为，公司能够严格按照股份公司财务制度规范运作，公司董事会编制和审
核《2020 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    三、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

    （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    四、审议通过了《2020 年度利润分配方案》

    （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于母
公司所有者的净利润为 35,676,095.80 元，母公司未分配利润为-38,100,678.19
元。为保证公司正常生产经营和未来发展所需资金，根据公司的实际情况，董事
会拟定公司 2020 年度利润方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转
增股本。

    公司 2020 年度利润分配方案符合《公司章程》和《公司未来三年（2020-2022
年）股东回报规划》的相关规定。

    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    五、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》

    （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    经审核，监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关
法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体
系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保
证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公
司及股东的利益。

    公司董事会出具的《2020年度内部控制自我评价报告》符合《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，自我评价真实、完整
地反映了公司内部的实际情况。

    六、审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

    （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市麦捷微电子科技股份有
限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(信会师报字[2021]第 ZL10045
号),国信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

       监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况后认为：公司严格按
照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制
度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

       七、审议通过了《关于 2020 年度监事薪酬情况、2021 年度监事薪酬方案的
议案》

       （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

       公司监事 2020 年度薪酬情况详见公司《2020 年年度报告全文》之“第九节
董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

       2021 年度，监事在公司有行政职务的，报酬按其行政职务领取，采用月薪
制。未在公司担任行政职务的监事不领取监事津贴。

       本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

       八、审议通过了《关于 2021 年度公司及下属子公司向银行申请综合授信额
度的议案》

       （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

       根据公司 2021 年度的经营计划和资金状况，董事会同意母公司麦捷科技
2021 年度向银行申请不超过 28 亿元的综合授信额度、同意全资子公司星源电子
2021 年度向银行申请不超过 10 亿元的综合授信额度，同意控股子公司金之川
2021 年度向银行申请不超过 2 亿元的综合授信额度。授权公司董事长、子公司
负责人签署相关协议，本次授权有效期为一年，自股东大会会议通过之日起计算。

       本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

       九、审议通过了《关于 2021 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议
案》

       （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    2021 年度公司拟为下属子公司申请银行综合授信提供担保，担保额度合计
不超过 12 亿元。其中为全资子公司星源电子担保总额不超过 10 亿元、为控股子
公司金之川担保总额不超过 2 亿元。以上担保的合同签署有效期限为自股东大会
审议通过之日起一年，单笔担保金额以子公司与银行签署的合同为准，子公司可
以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内使用。

    本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于 2021 年度为子公
司申请银行综合授信提供担保的公告》。

    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议，并经出席股东会的股东所持表
决权的三分之二以上通过后方可实施。

    十、审议通过了《关于公司及下属子公司 2021 年度日常关联交易预计的议
案》

    （表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票）

    公司及控股子公司金之川因业务需要，2021 年预计发生关联交易金额合计
不超过 1,110.60 万元，由于该金额未达到公司最近一期审计净资产绝对值的 5%
以上，无需提交股东大会审议。

    经审核，监事会认为：公司及下属子公司 2021 年度预计的日常关联交易是
公司及子公司正常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利
的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独
立性。

    本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于公司及下属子公司
2021 年度日常关联交易预计的公告》。

    监事张保军先生系深圳市特发集团有限公司审计风控部总经理，故在审议该
议案时回避表决。

    十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后的会计
政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产
生重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情况，决策程序符合有关法律
法规和《公司章程》等的规定，监事会同意本次会计政策的变更。

    本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公
告》。

    十二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

    （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    公司本次计提资产减值准备共计 17,063.81 万元，相应减少公司 2020 年度
利润总额。本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于计提资产减
值准备的公告》。

    经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充
分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，没有损害中小
股东利益。计提后财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提
资产减值准备。

    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。


    特此公告。


                                       深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
                                                2021 年 4 月 13 日