证券代码：300319          证券简称：麦捷科技          公告编号：2021-048

                   深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

                   第五届董事会第十六次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十六次会议通知于 2021 年 6 月 18 日以邮件方式发出，会议于 2021 年 6 月 23
日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由俞磊
女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下
议案：

       一、审议通过了《关于公司拟与特发技术签署弱电智能化基础工程协议暨
关联交易的议案》

    （表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 1 票）

    公司拟与关联方深圳市特发信息技术服务有限公司（以下简称“特发技术”）
签署弱电智能化基础工程协议，聘请特发技术在公司自有园区内开展信息化基
础、智慧安防、智慧管理、智慧办公、智慧生活等一系列弱电智能化基础建设工
作。

    公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

    本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于拟与特发技术签署
弱电智能化基础工程协议暨关联交易的公告》。

    因董事长俞磊女士系深圳市特发集团有限公司副总裁，故在审议该议案时回
避表决。


    特此公告。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
         2021 年 6 月 24 日