证券代码：300319         证券简称：麦捷科技          公告编号：2021-073

                  深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

                  第五届监事会第十五次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十五次会议通知于 2021 年 9 月 10 日以邮件方式发出，会议于 2021 年 9 月 14
日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由张保
军先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以
下议案:

    一、审议通过了《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及相关法律、行政法规的有
关规定，公司监事会审议通过了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并同意将该事项提交公司股东大会审
议。

    监事会认为：公司本次股权激励计划系基于公司实际经营情况作出的，有利
于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管
理人员、核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益
结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。

    二、审议通过了《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及相关法律、行政法规的有
关规定，公司监事会审议通过了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》，并同意将该事项提交公司股东大会审
议。

    监事会认为：《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》的制订符合《上市公司股权激励管理办法》及相关法
律、行政法规的有关规定，有利于进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有
效的激励约束机制，确保公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施。

    三、审议通过了《关于核查公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分
激励对象名单的议案》

    （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    对公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行初步核
查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名
单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性
文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的
情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情
形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司
董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激
励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《深
圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体
资格合法、有效。

       公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励
计划前 3 至 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
特此公告。


             深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
                      2021 年 9 月 14 日