证券代码：300319         证券简称：麦捷科技             公告编号：2021-085

                   深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

               第五届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十三次会议通知于 2021 年 11 月 8 日以邮件方式发出，会议于 2021 年 11 月
12 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由
俞磊女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以
下议案：

    一、审议通过了《关于汽车电子研发生产项目的议案》

    （表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    公司拟以控股子公司成都金之川电子有限公司作为建设主体，在金之川现有
厂区内投资建设汽车电子研发生产车间，开展车载变压器等汽车电子产品的研
发、生产、销售等业务。

    本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于投资建设汽车电子研
发生产项目的公告》。

    二、审议通过了《关于补选第五届董事会专门委员会的议案》

    （表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    公司于 2021 年 10 月 28 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于补选独立董事的议案》，同意补选吴德军先生为公司第五届董事会独立董事。
    为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司法》
和《公司章程》的规定，董事会提议补选吴德军先生担任公司第五届董事会审计
委员会主任委员、提名委员会和薪酬与考核委员会委员。

    本次补选完成后，公司第五届董事会各专门委员会人员组成如下：

    董事会审计委员会成员为：吴德军（主任委员）、张方亮、黄森、俞磊、赵
辉；

    董事会战略委员会成员为：俞磊（主任委员）、赵辉、张美蓉、居济民、张
照前、张方亮、赵东平；

    董事会提名委员会成员为：张方亮（主任委员）、黄森、吴德军、俞磊、张
美蓉；

    董事会薪酬与考核委员会成员为：黄森（主任委员）、张方亮、吴德军、俞
磊、赵辉。


    特此公告。

                                      深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
                                                2021 年 11 月 15 日