证券代码：300319         证券简称：麦捷科技           公告编号：2021-091

                   深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

               第五届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十四次会议通知于 2021 年 12 月 2 日发出（全部经电话确认），会议于 2021
年 12 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
会议由俞磊女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并
通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单及授予数量的议案》

    （表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 3 票）

    鉴于 13 名激励对象因离职已不符合激励对象条件、10 名激励对象因个人原
因自愿放弃拟授予其的全部限制性股票，公司董事会根据股东大会的授权，对本
次激励计划拟授予数量进行调整。调整后，公司本次激励计划首次授予的激励对
象人数由 327 人调整为 304 人；本次激励计划拟授予的股票数量由 2,200.00 万
股调整为 2,183.30 万股，拟首次授予的限制性股票数量由 1,908.50 万股调整为
1,891.80 万股，其中拟首次授予的第一类限制性股票数量由 763.40 万股调整为
756.72 万股，拟首次授予的第二类限制性股票数量由 1,145.10 万股调整为
1,135.08 万股；预留部分的限制性股票数量 291.50 万股保持不变。

    除上述调整外，本次激励计划的其他内容与公司 2021 年第三次临时股东大
会审议通过的激励计划一致。本次调整内容在公司股东大会对董事会的授权范围
内，无需提交股东大会审议。
    本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于调整 2021 年限制性股
票激励计划首次激励对象名单及授予数量的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对调整后的激励
对象名单进行了核实。

    因董事张美蓉女士、居济民先生、张照前先生系本次限制性股票激励计划的
激励对象，为本议案的关联董事，故在审议该议案时回避表决。

    二、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    （表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 3 票）

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划》
的相关规定以及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次
激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 12 月 7 日为授予日，向
304 名激励对象授予 756.72 万股第一类限制性股票及 1,135.08 万股第二类限制
性股票，授予价格为 6.63 元/股。

    本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于向激励对象首次授予限
制性股票的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    因董事张美蓉女士、居济民先生、张照前先生系本次限制性股票激励计划的
激励对象，为本议案的关联董事，故在审议该议案时回避表决。


    特此公告。


                                       深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
                                                 2021 年 12 月 8 日