证券代码：300319          证券简称：麦捷科技            公告编号：2021-096

                   深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

                第五届董事会第二十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十五次会议通知于 2021 年 12 月 9 日以邮件方式发出，会议于 2021 年 12 月
14 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
会议由俞磊女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并
通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    （表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    公司智慧园已基本建设完成，公司拟将注册地址变更至智慧园，因此需对《公
司章程》相应条款做出修订，具体如下：


               修订前                                 修订后

                                          第五条 公司住所：深圳市坪山区龙田
    第五条 公司住所：深圳市坪山区坑梓
                                      街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园 1
街道新乔围工业区新发路 5 号
                                      号厂房 101
    邮政编码：518122
                                          邮政编码：518122


    公司本次注册地址的变更以工商登记机关核准的内容为准。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    （表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    经公司总经理张美蓉女士提名，董事会拟聘请邓树娥女士为公司副总经理，
全面负责公司行政、人力资源及公共关系管理工作，任期自本次董事会审议通过
之日起至公司第五届董事会届满为止。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    邓树娥女士的简历详见附件。

    三、审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

    （表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    公司将于 2021 年 12 月 30 日召开 2021 年第四次临时股东大会，相关事项的
具体安排详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年第四次临时股东大
会的通知》。

    特此公告。

                                       深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
                                                2021 年 12 月 14 日
   附件：邓树娥女士简历

   邓树娥女士 1975年生，硕士，中级经济师、高级企业人力资源管理师，中
国籍，无永久境外居留权。1997年参加工作，历任深圳市特力（集团）股份有限
公司证券事务代表、深圳市特发集团有限公司人力资源部业务副经理、业务经理、
副部长、总经理；曾兼任深圳市特发信息股份有限公司董事。

    截止目前，邓树娥女士不持有公司股票，与公司现任董事、监事、高级管理
人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。