证券代码:300319 证券简称:麦捷科技 公告编号:2022-023 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2022 年 4 月 22 日披露了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》,本次会议召开的基 本情况如下: (一)会议召集人:公司董事会 (二)会议召开方式: 本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证 券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台。 (三)会议召开时间: 现场会议召开时间:2022年5月13日下午14:30 网络投票时间:2022年5月13日 其 中 , 通 过深 交 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 : 2022 年 5 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行投票的具体时间为:2022年5月13日9:15-15:00的任意时间。 (四)会议地点:深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧 园 T2 栋 5 楼会议室 (五)会议主持人:俞磊女士 (六)本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定,合法有效。 二、会议的出席情况 (一)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 人,代表股份 72,100,100 股,占上市公司总股份的 8.3723%。参与本次股东大会网络投票的 股东及股东代表共 18 人,代表股份 210,201,533 股,占上市公司总股份的 24.4087%。出席会议的股东及股东代表均为 2022 年 5 月 9 日下午深交所收市时, 在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。 本次会议通过现场和网络投票的中小股东共 18 人,代表股份 43,605,960 股,占上市公司总股份的 5.0635%。 注:中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以 上股份的股东以外的其他股东。 (二)公司董事、监事出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议; 广东华商律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。 三、议案审议及表决情况 1、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意 280,894,733 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5016%;反对 1,390,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4925%;弃权 16,700 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0059%。 中小股东总表决情况: 同意 42,199,060 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.7736%;反对 1,390,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.1881%;弃权 16,700 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0383%。 本议案获得通过。 2、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意 280,894,733 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5016%;反对 1,390,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4925%;弃权 16,700 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0059%。 中小股东总表决情况: 同意 42,199,060 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.7736%;反对 1,390,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.1881%;弃权 16,700 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0383%。 本议案获得通过。 3、审议通过了《2021 年年度报告及摘要》 总表决情况: 同意 280,894,733 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5016%;反对 1,390,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4925%;弃权 16,700 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0059%。 中小股东总表决情况: 同意 42,199,060 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.7736%;反对 1,390,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.1881%;弃权 16,700 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0383%。 本议案获得通过。 4、审议通过了《2021 年度财务决算报告》 总表决情况: 同意 280,894,733 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5016%;反对 1,390,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4925%;弃权 16,700 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0059%。 中小股东总表决情况: 同意 42,199,060 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.7736%;反对 1,390,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.1881%;弃权 16,700 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0383%。 本议案获得通过。 5、审议通过了《2021 年度利润分配方案》 总表决情况: 同意 280,864,888 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4911%;反对 1,436,745 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5089%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 42,169,215 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.7052%;反对 1,436,745 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.2948%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得通过。 6、审议通过了《关于 2021 年度董事薪酬情况、2022 年度董事薪酬方案的 议案》 总表决情况: 同意 280,864,888 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4911%;反对 1,436,745 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5089%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 42,169,215 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.7052%;反对 1,436,745 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.2948%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得通过。 7、审议通过了《关于 2021 年度监事薪酬情况、2022 年度监事薪酬方案的 议案》 总表决情况: 同意 280,864,888 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4911%;反对 1,436,745 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5089%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 42,169,215 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.7052%;反对 1,436,745 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.2948%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案获得通过。 8、审议通过了《关于 2022 年度公司及下属子公司向银行申请综合授信额 度的议案》 总表决情况: 同意 280,736,588 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4456%;反对 1,518,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5379%;弃权 46,545 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0165%。 中小股东总表决情况: 同意 42,040,915 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.4109%;反对 1,518,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.4823%;弃权 46,545 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.1067%。 本议案获得通过。 9、审议通过了《关于 2022 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议 案》 总表决情况: 同意 280,736,588 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4456%;反对 1,518,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5379%;弃权 46,545 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0165%。 中小股东总表决情况: 同意 42,040,915 股,占出席会议的中小股东所持股份的 96.4109%;反对 1,518,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 3.4823%;弃权 46,545 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.1067%。 本议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 广东华商律师事务所刘丽萍律师、张梅林律师见证了本次股东大会,并出具 了《法律意见书》,见证律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司 章程》的有关规定,由此做出的股东大会决议合法有效。 五、备查文件 1、公司 2021 年度股东大会决议; 2、广东华商律师事务所关于公司 2021 年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2022 年 5 月 13 日