证券代码：300319            证券简称：麦捷科技               公告编号：2022-031


                    深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

                   第五届董事会第二十九次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
 二十九次会议通知于 2022 年 6 月 24 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 6 月 29
 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由俞磊
 女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下
 议案：

      一、审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

      （表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

      由于公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润未达到《2018 年限制性股
 票激励计划》中规定的业绩考核指标，董事会决定对部分限制性股票进行回购注
 销。2022 年 6 月公司对该部分限制性股票办理了回购注销手续，涉及股份 883,245
 股，公司总股本从 861,173,994 股减至 860,290,749 股。

      上述股本变更导致公司股本及注册资本发生相应变化，因此需对《公司章程》
 相关条款做出如下修订：


                修订前                                     修订后

     第六条 公司的注册资本为人民币              第六条 公司的注册资本为人民币
861,173,994 元。                           860,290,749 元。

     第十九条 公司股份总数为 861,173,994        第十九条 公司股份总数为 860,290,749
股，公司的股本结构为：全部为普通股         股，公司的股本结构为：全部为普通股
861,173,994 股。                           860,290,749 股。
       根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，本次对《公司章程》中涉及
公司股本及注册资本相关条款的修订在董事会权限范围内，无需提交股东大会审
议。

       二、审议通过了《关于为控股子公司金之川申请银行综合授信提供担保的
议案》

       （表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

       公司控股子公司金之川拟向招商银行股份有限公司成都分行申请 5000 万元
综合授信额度、向成都银行股份有限公司成都龙泉驿支行申请 5000 万元综合授
信额度,董事会同意公司为金之川向上述银行申请综合授信提供担保，担保总额
不超过 1 亿元，担保期限为 1 年，具体担保事项以实际签署的协议为准。

       本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于为控股子公司金之川
申请银行综合授信提供担保的公告》。

       三、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

       （表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

       公司将于 2022 年 7 月 19 日召开 2022 年第二次临时股东大会，相关事项的
具体安排详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会
的通知》。

       特此公告。

                                          深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
                                                             2022 年 6 月 29 日