证券代码：300319        证券简称：麦捷科技             公告编号：2023-006

                  深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

               第五届监事会第二十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
二十六次会议通知于 2023 年 1 月 11 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 1 月 16
日在公司会议室以视频方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
会议由监事会主席张保军先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议
的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

    一、审议通过了《关于共同对外投资暨关联交易的议案》

    （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    公司根据自身发展重点业务的需要，加强磁性元器件同一体化 SoC 芯片与
GaN/MOS 的产品方案协同，拟与公司持股 5%以上股东、董事兼总经理张美蓉女士
共同增资北京鸿智电通科技有限公司。

    本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司与关联方共同对外
投资暨关联交易的公告》。

    经审核，监事会认为：公司本次与关联方共同对外投资暨关联交易的事项，
有助于公司优化投资结构，提升公司盈利能力，符合公司发展战略。本次投资不
存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次与关联方共同对外投资暨
关联交易的事项。

     特此公告。

                                        深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
                                                  2023 年 1 月 17 日