证券代码：300319         证券简称：麦捷科技          公告编号：2023-022

                深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

               第五届董事会第三十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“麦捷科技”）第
五届董事会第三十八次会议通知于 2023 年 3 月 17 日以邮件方式发出，会议于
2023 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合视频会议的方式召开。本次会议应出
席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长俞磊女士主持。公司监事及高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审
议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

    （表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    二、审议通过了《2022 年年度报告及摘要》

    （表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    三、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

    （表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    四、审议通过了《2022 年度利润分配方案》

    （表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    根据公司的实际情况，董事会拟定公司 2022 年度利润方案为：以公司 2022
年 12 月 31 日总股本 860,290,749 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.2790
元（含税），合计派发现金股利 110,031,186.80 元（含税），不送红股，不以
资本公积金转增股本。

    本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于公司 2022 年度利
润分配方案的公告》。

    公司 2022 年度利润分配方案符合《公司章程》和《公司未来三年（2020-2022
年）股东回报规划》的相关规定。

    公司独立董事对该议案发表同意的独立意见。

    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    五、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》

    （表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市麦捷微电子科技股份有
限公司内部控制鉴证报告》，公司保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国
信证券”）出具了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事
会对该报告发表了审核意见。

    六、审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

    （表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市麦捷微电子科技股份有
限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,公司保荐机构国信证券出具了
专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了
专项审核意见。

    七、审议通过了《关于 2022 年度董事薪酬情况、2023 年度董事薪酬方案的
议案》

    （表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    公司董事 2022 年度薪酬情况详见公司《2022 年年度报告全文》“第四节公
司治理”之七“董事、监事和高级管理人员情况”。

    2023 年度，董事在公司有行政职务的，报酬按其行政职务领取，采用月薪
制。未在公司担任行政职务的董事不领取董事津贴，公司独立董事 2023 年度的
薪酬为 7 万/年（含税）。

    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    八、审议通过了《关于 2022 年度高级管理人员薪酬情况、2023 年度高级管
理人员薪酬方案的议案》

    （表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    公司高级管理人员 2022 年度薪酬情况详见公司《2022 年年度报告全文》之
“第四节公司治理”之七“董事、监事和高级管理人员情况”。

    2023 年度，公司高级管理人员按其行政职务领取薪酬，按照公司《董事、
监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行发放。

    九、审议通过了《关于 2023 年度公司及下属子公司向银行申请综合授信额
度的议案》

    （表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    根据公司 2023 年经营计划和资金状况，董事会同意母公司麦捷科技 2023
年度向银行申请不超过 28 亿元的综合授信额度、同意全资子公司星源电子科技
（深圳）有限公司（以下简称“星源电子”）及其子公司鑫泰电子显示科技有限
公司 2023 年度向银行申请不超过 12 亿元的综合授信额度，同意控股子公司成都
金之川电子有限公司 2023 年度向银行申请不超过 2 亿元的综合授信额度。授权
公司董事长、子公司负责人签署相关协议，本次授权有效期为一年，自股东大会
会议通过之日起计算。

    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    十、审议通过了《关于 2023 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议
案》
    （表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    2023 年度公司拟为全资子公司星源电子申请银行综合授信提供担保，担保
总额不超过 12 亿元。上述担保合同的签署有效期限为自股东大会审议通过之日
起一年，单笔担保金额以星源电子与银行签署的合同为准，星源电子可以根据实
际经营情况在有效期内、在担保额度内使用。

    本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于 2023 年度为子公
司申请银行综合授信提供担保的公告》。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    十一、审议通过了《关于公司及下属子公司 2023 年度日常关联交易预计的
议案》

    （表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票）

    公司及下属子公司因业务需要，2023 年预计发生关联交易金额合计不超过
1,180.60 万元，由于该金额未达到公司最近一期审计净资产绝对值的 5%以上，
无需提交股东大会审议。

    本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于公司及下属子公司
2023 年度日常关联交易预计的公告》。

    公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

    因董事长俞磊女士系深圳市特发集团有限公司副总裁，故在审议该议案时回
避表决。

    十二、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    （表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及控股子公司继续
使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低
的理财产品，有效期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于继续使用闲置自有
资金购买理财产品的公告》。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    十三、审议通过了《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》

    （表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    公司将于 2023 年 4 月 21 日召开 2022 年度股东大会，相关事项的具体安排
详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。


    特此公告。


                                       深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
                                                          2023 年 3 月 29 日