证券代码：300319          证券简称：麦捷科技          公告编号：2023-023

                   深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

                 第五届监事会第二十八次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“麦捷科技”）第
五届监事会第二十八次会议通知于 2023 年 3 月 17 日以邮件方式发出，会议于
2023 年 3 月 28 日在公司会议室以视频方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名，会议由监事会主席张保军先生主持。公司董事会秘书列席了本
次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议
案：

    一、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

    （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    二、审议通过了《2022 年年度报告及摘要》

    （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    监事会对公司《2022 年年度报告》认真审核后，提出如下书面审核意见：
我们认为，公司能够严格按照股份公司财务制度规范运作，公司董事会编制和审
议《2022 年年度报告》的程序符合法律、法规和深圳证券交易所有关规定的要
求，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    三、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
    （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    四、审议通过了《2022 年度利润分配方案》

    （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    根据公司的实际情况，董事会拟定公司 2022 年度利润方案为：以公司 2022
年 12 月 31 日总股本 860,290,749 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.2790
元（含税），合计派发现金股利 110,031,186.80 元（含税），不送红股，不以
资本公积金转增股本。

    本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于公司 2022 年度利
润分配方案的公告》。

    监事会认为：公司拟定的 2022 年度利润分配方案符合《公司章程》和《公
司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分
考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的
利益。

    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    五、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》

    （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    经审核，监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关
法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体
系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保
证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公
司及股东的利益。

    公司董事会出具的《2022年度内部控制自我评价报告》符合《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关文件
的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部的实际情况。
    六、审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

    （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况后认为：公司严格按
照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》
对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

    七、审议通过了《关于 2022 年度监事薪酬情况、2023 年度监事薪酬方案的
议案》

    （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    公司监事 2022 年度薪酬情况详见公司《2022 年年度报告全文》“第四节公
司治理”之七“董事、监事和高级管理人员情况”。

    2023 年度，监事在公司有行政职务的，报酬按其行政职务领取，采用月薪
制。未在公司担任行政职务的监事不领取监事津贴。

    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    八、审议通过了《关于 2023 年度公司及下属子公司向银行申请综合授信额
度的议案》

    （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    根据公司 2023 年经营计划和资金状况，董事会同意母公司麦捷科技 2023
年度向银行申请不超过 28 亿元的综合授信额度、同意全资子公司星源电子科技
（深圳）有限公司（以下简称“星源电子”）及其子公司鑫泰电子显示科技有限
公司 2023 年度向银行申请不超过 12 亿元的综合授信额度，同意控股子公司成都
金之川电子有限公司 2023 年度向银行申请不超过 2 亿元的综合授信额度。授权
公司董事长、子公司负责人签署相关协议，本次授权有效期为一年，自股东大会
会议通过之日起计算。

    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    九、审议通过了《关于 2023 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议
案》

    （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    2023 年度公司拟为全资子公司星源电子申请银行综合授信提供担保，担保
总额不超过 12 亿元。上述担保合同的签署有效期限为自股东大会审议通过之日
起一年，单笔担保金额以星源电子与银行签署的合同为准，星源电子可以根据实
际经营情况在有效期内、在担保额度内使用。

    本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于 2023 年度为子公
司申请银行综合授信提供担保的公告》。

    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    十、审议通过了《关于公司及下属子公司 2023 年度日常关联交易预计的议
案》

    （表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票）

    公司及下属子公司因业务需要，2023 年预计发生关联交易金额合计不超过
1,180.60 万元，由于该金额未达到公司最近一期审计净资产绝对值的 5%以上，
无需提交股东大会审议。

    经审核，监事会认为：公司及下属子公司 2023 年度预计的日常关联交易是
公司及子公司正常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利
的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独
立性。

    本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于公司及下属子公司
2023 年度日常关联交易预计的公告》。

    张保军先生系本议案关联监事，故在审议该议案时回避表决。

    十一、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
    在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及控股子公司继续
使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低
的理财产品，有效期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    监事会认为：在确保日常运营和资金安全的前提下，公司及控股子公司继续
使用部分闲置自有资金进购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和投资
收益，不会影响公司正常业务开展，该事项决策程序合法、合规，不存在损害公
司及中小股东利益的情况。

    本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于继续使用闲置自有
资金购买理财产品的公告》。


    特此公告。


                                     深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
                                                      2023 年 3 月 29 日