江阴海达橡塑股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告


证券代码：300320                 证券简称：海达股份                   公告编号：2021-037



                        江阴海达橡塑股份有限公司
                   第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月8日9时在公司四
楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第八次会议。会议通知于2021
年11月5日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持，本
次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事周辉先生以通讯表决方式参会。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限
公司章程》的规定，会议合法有效。



    二、会议审议情况

    审议并通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》；

    表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0 名弃权，0 名反对。



    三、备查文件

    《江阴海达橡塑股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

    特此公告。




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江阴海达橡塑股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告


                                          江阴海达橡塑股份有限公司
                                                         董事会
                                                二〇二一年十一月八日




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