证券代码：300322             证券简称：硕贝德          公告编号：2018-071

                   惠州硕贝德无线科技股份有限公司

                   关于聘任公司董事会秘书的公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月26日
召开了第三届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘
书的议案》，经董事长朱坤华先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事
会同意聘任唐海军先生担任公司董事会秘书，任期为自本次董事会会议审议通过
之日起至公司第三届董事会届满为止。朱坤华先生不再代为履行董事会秘书的职
责。
    唐海军先生具备任职相应的专业知识、工作经验和管理能力，已取得深圳证
券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，在本次董事会召开前，其董事会秘书
任职资格经深圳证券交易所对其任职资格审核无异议，符合《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》和《公司
章程》、公司《董事会秘书工作制度》等规定的担任上市公司董事会秘书的任职
资格和条件。唐海军先生简历请见附件。
    公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司同日
披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
    唐海军先生联系方式如下：
    联系电话：0752-2836716
    传 真：0752-2836145
    邮 箱：speed@speed-hz.com
    地 址：广东省惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02
    特此公告。
                                  惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
                                           2018 年 9 月 26 日
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附件：唐海军先生简历


    唐海军先生，男，中国国籍，1981 年出生，南开大学经济硕士学历。2007
年 7 月至 2014 年 4 月，任北京东方园林环境股份有限公司证券部副总经理、证
券事务代表；2014 年 4 月至 2015 年 7 月，任北京海兰信数据科技股份有限公
司董事会办公室主任、证券事务代表；2015 年 7 月至 2017 年 5 月，任北京君
合东方资本管理有限公司创始合伙人、执行总裁；2017 年 5 月至 2018 年 8 月，
任金银岛（宁夏）供应链管理有限公司副总经理、董事会秘书。
    截至目前，唐海军先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被
执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。




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