硕贝德:关于控股股东可交换公司债券换股进展暨股份变动比例达到1%的公告2019-01-07
证券代码:300322 证券简称:硕贝德 公告编号:2019-002
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于控股股东可交换公司债券换股进展
暨股份变动比例达到 1%的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)的控
股股东西藏硕贝德控股有限公司(以下简称“硕贝德控股”,原名惠州市硕贝德
控股有限公司)发行的“惠州市硕贝德控股有限公司2017年非公开发行可交换公
司债券”(债券简称:17硕控EB,债券代码:117100,以下简称“本次可交换债
券”)换股期限自2018年3月30日起至2020年9月23日止,详见公司于2018年3月
27日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东非公开发行可交换债券进入换股期的提
示性公告》(公告编号:2018-016)。
2018年11月16日至2018年11月28日,硕贝德控股本次可交换债券完成换股
970,871股,占公司总股本比例为0.2387%,详见公司于2018年11月29日在巨潮资
讯网上披露的相关公告。
近日,公司收到硕贝德控股的通知,2018年12月3日至2019年1月4日期间,
硕贝德控股本次可交换债券完成换股4,261,054股,占公司总股本比例为1.0475%
(自2018年11月29日披露简式权益变动报告书后,硕贝德控股因可交换债券换股
而累计减少公司股份比例达到1%),现将有关换股情况公告如下:
一、换股情况
1、累计换股基本情况
股东名称 方式 本次换股期间 换股价格(元/股) 换股数量(股) 占公司总股本的比例%
2018年11月16日至
970,871 0.2387
硕贝德控 “17硕控 2018年11月28日止
9.27
股 EB”换股 2018年12月3日起至
4,261,054 1.0475
2019年1月4日止
1
2018年11月16日至
累计 9.27 5,231,925 1.2862
2019年1月4日止
截至2019年1月4日,硕贝德控股因本次可交换公司债换股而累计减少公司股
份比例为1.2862%(含本次换股导致的股份减少)。
2、换股前后硕贝德控股持股情况
换股前持有股份 换股后持有股份
股东名称 股份性质
股数(股) 占总股本比例(%) 股数(股) 占总股本比例(%)
合计持有股数 118,005,631 29.0104 112,773,706 27.7242
硕贝德控股 其中:无限售条件股份 118,005,631 29.0104 112,773,706 27.7242
有限售条件股份 0 0 0 0
注:硕贝德控股因非公开发行本次可交换债券将其持有的本公司49,600,000
股无限售流通股登记在可交换私募债质押专户,用于本次可交换公司债券持有人
交换本公司股票和对本期可交换公司债券的本息偿付提供担保。本次换股后,可
交换私募债质押专户尚余股份44,368,075股。
二、其他情况说明
1、硕贝德控股本次换股行为未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次换股的债券持有人未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
3、本次换股后,硕贝德控股持有本公司股份112,773,706股,占公司总股本
的27.7242%。本次换股不影响硕贝德控股的控股股东地位,且公司实际控制人不
会发生变化。
4、在换股期内,债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确
定性,敬请投资者注意投资风险。公司将持续关注本次可交换债券换股情况,并
根据相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
中国证券登记结算有限公司关于公司持股5%以上股东持股变化明细。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
2019 年 1 月 7 日
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