证券代码：300322                  证券简称：硕贝德                 公告编号：2019-009


                   惠州硕贝德无线科技股份有限公司

                关于控股股东可交换公司债券换股进展

                     暨股份变动比例达到 1%的公告


    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的控
股股东西藏硕贝德控股有限公司（以下简称“硕贝德控股”,原名惠州市硕贝德
控股有限公司）发行的“惠州市硕贝德控股有限公司2017年非公开发行可交换公
司债券”（债券简称：17硕控EB，债券代码：117100，以下简称“可交换债券”）
换股期限自2018年3月30日起至2020年9月23日止，详见公司于2018年3月27日在
巨潮资讯网披露的《关于控股股东非公开发行可交换债券进入换股期的提示性公
告》（公告编号：2018-016）。
    2018 年 11 月 16 日 至 2018 年 11 月 28 日 , 硕 贝 德 控 股 可 交 换 债 券 完 成 换 股
970,871股，占公司总股本比例为0.2387%，详见公司于2018年11月29日在巨潮资
讯网上披露的相关公告；2018年12月3日至2019年1月4日期间，硕贝德控股可交
换债券完成换股4,261,054股，占公司总股本比例为1.0475%,详见公司于2019年1
月7日在巨潮资讯网上披露的相关公告；2019年1月7日至2019年1月9日期间，硕
贝德控股可交换债券完成换股5,285,865股，占公司总股本比例为1.2995%,详见
公司于2019年1月10日在巨潮资讯网上披露的相关公告；2019年1月10日至2019
年1月22日期间，硕贝德控股可交换债券完成换股4,314,988股，占公司总股本比
例为1.0608%,详见公司于2019年1月23日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
    近日，公司收到硕贝德控股的通知，2019年1月24日至2019年2月11日期间，
硕贝德控股可交换债券完成换股5,070,112股，占公司总股本比例为1.2464%（自
2019年1月23日公告后，硕贝德控股因可交换债券换股而累计减少公司股份比例

                                           1
           达到1%），现将有关换股情况公告如下：

               一、换股情况
               1、累计换股基本情况
 股东名称      方式           换股期间          换股价格（元/股） 换股数量（股）        占公司总股本的比例%

                        2018年11月16日至
                                                                        970,871               0.2387
                        2018年11月28日止
                        2018年12月3日起至
                                                                      4,261,054               1.0475
                         2019年1月4日止
 硕贝德控
             “17硕控   2019年1月7日起至
   股                                                9.27              5,285,865              1.2995
             EB”换股    2019年1月9日止
                        2019年1月10日起至
                                                                      4,314,988               1.0608
                         2019年1月22日止
                        2019年1月24日起至
                                                                      5,070,112               1.2464
                         2019年2月11日止
                        2018年11月16日至
        累计                                         9.27             19,902,890              4.8929
                        2019年2月11日止
               截至2019年2月11日，硕贝德控股因可交换公司债换股而累计减少公司股份
           比例为4.8929%（含本次换股导致的股份减少）。
               2、本次换股前后硕贝德控股持股情况
                                            本次换股前持有股份                     本次换股后持有股份
股东名称           股份性质
                                         股数(股)     占总股本比例(%)        股数(股)        占总股本比例(%)

                 合计持有股数        103,172,853            25.3639         98,102,741           24.1175
硕贝德控股   其中：无限售条件股份    103,172,853            25.3639         98,102,741           24.1175
                  有限售条件股份            0                 0                    0                0

               注：硕贝德控股因非公开发行可交换债券将其持有的本公司49,600,000股无
           限售流通股登记在可交换私募债质押专户，用于本次可交换公司债券持有人交换
           本公司股票和对本期可交换公司债券的本息偿付提供担保。本次换股后，可交换
           私募债质押专户尚余股份29,697,110股。

               二、其他情况说明
               1、硕贝德控股本次换股行为未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、
           《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
           范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
               2、本次换股的债券持有人未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
               3、本次换股后，硕贝德控股持有本公司股份98,102,741股，占公司总股本
                                                      2
的24.1175%。本次换股不影响硕贝德控股的控股股东地位，且公司实际控制人不
会发生变化。
    4、在换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确
定性，敬请投资者注意投资风险。公司将持续关注可交换债券换股情况，并根据
相关规定及时履行信息披露义务。

    三、备查文件
    中国证券登记结算有限公司关于公司持股5%以上股东持股变化明细。




    特此公告。




                                 惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
                                           2019 年 2 月 13 日




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