证券代码：300322                证券简称：硕贝德           公告编号：2019-018


                       惠州硕贝德无线科技股份有限公司

                关于控股股东可交换公司债券换股完成的公告

       公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
   性陈述或者重大遗漏。



           惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的控
   股股东西藏硕贝德控股有限公司（以下简称“硕贝德控股”,原名惠州市硕贝德
   控股有限公司）发行的“惠州市硕贝德控股有限公司2017年非公开发行可交换公
   司债券”（债券简称：17硕控EB，债券代码：117100，以下简称“本次可交换债
   券”）换股期限自2018年3月30日起至2020年9月23日止，详见公司于2018年3月
   27日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东非公开发行可交换债券进入换股期的提
   示性公告》（公告编号：2018-016）。
           2018年11月16日至2018年11月28日,硕贝德控股本次可交换债券完成换股
   970,871股，占公司总股本比例为0.2387%，详见公司于2018年11月29日在巨潮资
   讯网上披露的相关公告。2018年12月3日至2019年2月15日，硕贝德控股因本次可
   交 换 公 司 债 券 完 成 换 股 21,984,875 股 ， 占 公 司 总 股 本 比 例 为
   5.4047%，详见公司于2019年2月18日在巨潮资讯网上披露的相关公告。2019年2
   月18日至2019年2月21日期间，硕贝德控股本次可交换债券完成换股8,387,264
   股，占公司总股本比例为2.0619%,详见公司于2019年2月22日在巨潮资讯网上披
   露的相关公告。
           近日，公司收到硕贝德控股的通知，2019年2月22日硕贝德控股本次可交换
   债券完成换股1,019,417股，占公司总股本比例为0.2506%。截至2019年2月22日，
   硕贝德控股本次可交换债券已全部换股完毕，累计完成换股32,362,427股，占公
   司总股本比例为7.9560%，现将有关换股情况公告如下：

           一、换股情况
           1、累计换股基本情况
股东名称       方式      本次换股期间   换股价格（元/股） 换股数量（股）   占公司总股本的比例%

                                          1
                          2018年11月16日至
                                                                         970,871                0.2387
                          2018年11月28日止
                          2018年12月3日起至
                                                                        21,984,875              5.4047
               “17硕控    2019年2月15日止
硕贝德控股                                             9.27
               EB”换股   2019年2月18日起至
                                                                         8,387,264              2.0619
                           2019年2月21日止

                            2019年2月22日                               1,019,417               0.2506

                          2018年11月16日至
        累计                                           9.27             32,362,427              7.9559
                          2019年2月22日止

         截至2019年2月22日，硕贝德控股因本次可交换公司债换股而累计减少公司
    股份比例为7.9559%,此次换股后，硕贝德控股本次可交换债券已全部换股完毕。
         2、换股前后硕贝德控股持股情况
                                                 换股前持有股份                        换股后持有股份
 股东名称           股份性质
                                       股数(股)        占总股本比例(%)       股数(股)        占总股本比例(%)

                  合计持有股数        118,005,631             29.0104       85,643,204           21.0545
硕贝德控股     其中：无限售条件股份   118,005,631             29.0104       85,643,204           21.0545
                    有限售条件股份           0                  0                  0                0

         注：硕贝德控股因非公开发行本次可交换债券将其持有的本公司49,600,000
    股无限售流通股登记在可交换私募债质押专户，用于本次可交换公司债券持有人
    交换本公司股票和对本期可交换公司债券的本息偿付提供担保。2019年2月19日
    解除了因发行可交换债券而质押的部分股份15,000,000股。换股完成后，可交换
    私募债质押专户尚余股份2,237,573股（因本次可交换债券换股完毕，后续硕贝
    德控股将办理剩余股份解除质押手续）。

            二、其他情况说明
         1、硕贝德控股本次换股行为未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、
    《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
    范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
         2、本次换股的债券持有人未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
         3、换股完成后，硕贝德控股持有本公司股份85,643,204股，占公司总股本
    的21.0545%。本次换股不影响硕贝德控股的控股股东地位，且公司实际控制人不
    会发生变化。


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三、备查文件
中国证券登记结算有限公司关于公司持股5%以上股东持股变化明细。


特此公告。


                             惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
                                       2019 年 2 月 26 日




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