证券代码：300322                证券简称：硕贝德               公告编号：2021-116



                    惠州硕贝德无线科技股份有限公司

                   2021 年第五次临时股东大会决议公告



    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情形。


    一、会议的召开及出席情况
    惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第五次临时股东
大会通知在2021年12月14日向指定媒体以公告形式发出（公告编号2021-111）。本次
股东大会由董事会召集，以现场表决和网络投票方式召开，现场会议召开时间为2021
年12月29日（星期三）下午2:30，会议地点：广东省惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02
号公司会议室，网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2021年12月29日的交易时间，即9:15—9：25、9：30—11:30 和13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月29日9:15至
15:00期间的任意时间。
    本次股东大会现场会议由公司董事长朱坤华先生主持，公司董事、监事、高级管
理人员及公司聘请的北京金诚同达（深圳）律师事务所律师出席、列席了本次会议。
    出席本 次股 东大 会的 股东 及股 东代 理人 共 10 人， 所持 有效 表决 权的 股份数
96,017,055 股，占公司股份总额的 20.6157%。其中现场会议股东及股东代理人共 5 人，
所持有效表决权的股份数 95,897,555 股，占公司股份总额的 20.5901％；通过网络投
票参会的股东 5 人，所持有效表决权的股份数 119,500 股，占公司股份总额的 0.0257%。
    通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董监高及单独或者合计持有上市公司
5%以上股份股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共计 6 人，代表股份 562,800


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股，占公司总股本的 0.1208%。
    本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
    二、议案的表决情况
    本次股东大会采用现场表决和网络投票方式召开，会议以记名投票方式表决通过
以下议案：
    1、审议通过了《关于增加募投项目实施主体及使用部分募集资金增资的议案》；
    具体内容详见于 2021 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    总表决情况：同意 95,918,055 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效
表决权总数的 99.8969%；反对 99,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有
效表决权总数的 0.1031%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.0000%。
    其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 463,800 股，占出席本次股东大会的
中小股东有效表决权总数的 82.4094%；反对 99,000 股，占出席本次股东大会的中小股
东有效表决权总数的 17.5906%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 0.0000%。
    该议案获得通过。
    2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    具体内容详见于 2021 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    总表决情况：同意 95,918,055 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效
表决权总数的 99.8969%；反对 99,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有
效表决权总数的 0.1031%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.0000%。
    其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 463,800 股，占出席本次股东大会的
中小股东有效表决权总数的 82.4094%；反对 99,000 股，占出席本次股东大会的中小股
东有效表决权总数的 17.5906%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 0.0000%。
    该议案获得通过。
                                      2
    3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
    具体内容详见于 2021 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    总表决情况：同意 95,918,055 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效
表决权总数的 99.8969%；反对 99,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有
效表决权总数的 0.1031%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的 0.0000%。
    其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 463,800 股，占出席本次股东大会的
中小股东有效表决权总数的 82.4094%；反对 99,000 股，占出席本次股东大会的中小股
东有效表决权总数的 17.5906%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会的中小股东有效表决权总数的 0.0000%。
    本项议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持股份总数的三分之
二以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所
    律师姓名：宋颖怡、马素湘
    法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议
人员的资格、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
    四、备查文件
    1．经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东大会决议；
    2．法律意见书。


    特此公告。
                                      惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
                                                   2021 年 12 月 29 日




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