中信证券股份有限公司

                  关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司

                  部分募集资金投资项目延期的核查意见
    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为惠州硕
贝德无线科技股份有限公司（以下简称“硕贝德”或“公司”）向特定对象发行股
票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，对硕贝德部分募集资
金投资项目延期事项进行了核查，具体如下：
    一、募集资金基本概况
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州硕贝德无线科技股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1963号）同意，公司向14名
特定对象发行人民币普通股（A股）58,976,577股，发行价格为11.53元/股，募集
资 金 总额 为 人民 币 679,999,932.81 元， 扣 除本 次 发行 费 用（ 不含 税） 人 民 币
4,983,123.36元后，实际募集资金净额为人民币675,016,809.45元。
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并于2020
年12月25日出具了《验资报告》（容诚验字[2020]201Z0030号）。公司对募集资金
实行专户存储，并与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
    二、募集资金使用情况
    截至2022年2月28日，公司募集资金使用情况如下：
                                                                           单位：万元
                                          募集资金            募集资金           募集资金
            项目名称
                                        承诺投资额            累计投资额         使用进度

  5G 基站及终端天线扩产建设项目          23,786.74            12,090.51           50.83%

  车载集成智能天线升级扩产项目           14,135.18               0.00             0.00%

       5G 散热组件建设项目               10,078.08              797.80            7.92%

          补充流动资金                   19,501.68            19,590.71          100.46%

              合计                       67,501.68            32,479.02           48.12%


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    三、募投项目延期的情况及原因

   （一）募投项目延期的情况

    根据公司募投项目的实施情况，公司决定将部分募投项目进行延期，具体情况
如下：
                                       原项目达到             调整后项目达到
         项目名称
                                   预定可使用状态日期       预定可使用状态日期
  车载集成智能天线升级扩产项目      2022 年 5 月 31 日         2023 年 6 月 30 日

    （二）募投项目延期的原因

    受中美贸易摩擦、行业形势变化等多因素的影响，相关产品的市场需求出现阶
段性变化。公司现有产能能暂时满足客户需求。基于谨慎性原则，公司主动放缓投
资进度，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间延期至 2023 年 6 月 30 日。

    四、重新论证募投项目

    （一）项目建设的必要性

    公司车载天线技术工艺、应用材料及研发测试复杂度更高，其单品价值更高。
公司已成功进入多家重要客户供应链体系，项目的实施有利于公司卡位车载天线市
场，打造公司新的增长点。此外，本扩建项目将购置先进的生产设备，打造全自动
化生产线，实现公司全部生产过程的自动化，消除人工操作带来的产品质量不过关
的可能，实现生产过程的精益化管理，进而进一步加强高性能、高附加值的新产品
开发生产，在激烈的市场竞争中不断加强品牌建设，提升质量水平，提高综合竞争
能力。

    （二）项目建设的可行性

    车载天线作为汽车的配套部件，其行业的前景与汽车行业的发展密不可分。我
国是全球重要的汽车生产及消费市场，据中国汽车工业协会统计，2009 年至 2021
年期间，我国汽车产量从 1,379.10 万辆增长到 2,608.2 万辆，年复合增长率达
5.45%；汽车销量从 1,364.48 万辆增长到 2,627.50 万辆，年复合增长率达 5.61%。
虽受宏观经济增速回落等因素的影响，2018 年—2020 年产销量略有下滑，但长远
来看仍有较大的潜能。此外随着全球环保意识的提高以及新能源汽车的大力推广，



                                      2
预计未来我国新能源汽车渗透率将会继续提高，进而带动汽车市场稳定增长。

    公司拥有十多年的车载天线设计和开发经验，自主掌握了相关关键技术，拥有
了包括多合一鲨鱼鳍及内置天线在内的多项车载类专利技术，拥有 GPS/北斗/高精
度定位，以及 V2X、LTE/WIFI 等天线的设计开发及量产经验，已成为知名汽车厂商
20 余款车型汽车高宽频天线供应商。此外，公司成功进入了广汽、吉利、比亚迪等
重要客户供应链体系，获得了知名汽车商的订单，为产能消化提供了良好的基础。

    五、对公司的影响

    本次募投项目延期是根据公司实际情况作出的谨慎决定，不会对募投项目的实
施造成实质性的影响。不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形。本次对募投项目进行延期，不会对公司的生产经营产生不利影响，符合公司的
发展规划。公司将密切关注市场环境变化，加强对项目建设进度的监督，使项目按
新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。

    六、相关审议程序与审核意见
    （一）董事会审议情况

    2022 年 3 月 25 日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于部分
募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意公司将“车载集成智能天线升级扩产
项目”募投项目的达到预定可使用状态时间延长到 2023 年 6 月 30 日。本议案无须
经过股东大会审议。

    （二）监事会审议情况

    2022 年 3 月 25 日，公司第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于部分
募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为本次对部分募集资金投资项目延期是
公司根据公司实际情况作出的审慎决定，符合公司的发展规划，不存在变相改变募
集资金的用途和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。上述事项的决策
和审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规、规范性文件
的规定。因此同意公司将“车载集成智能天线升级扩产项目”募投项目的达到预定


                                     3
可使用状态时间延长到 2023 年 6 月 30 日。

    （三）独立董事意见

    公司独立董事认为：公司本次对“车载集成智能天线升级扩产项目”募投项目
延期的事项，是公司根据公司实际情况而做出的审慎决定，符合公司《募集资金管
理办法》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。前述
事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律
法规、规范性文件的规定。因此，全体独立董事一致同意公司将上述募投项目进行
延期。

    七、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：硕贝德本次募集资金投资项目的延期事项，已经公司
第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过，公司独立
董事亦发表同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对募集资
金投资项目的实施造成实质性的影响。

    综上，保荐机构对硕贝德本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。
    （以下无正文）




                                      4
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司部
分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人签名：


                             刘   坚                      计玲玲




                                                   中信证券股份有限公司

                                                         年   月   日




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