证券代码：300322                   证券简称：硕贝德                  公告编号：2022-056


                     惠州硕贝德无线科技股份有限公司

                   关于部分募集资金投资项目延期的公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



     惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月27日召
开的第四届董事会第三十五次临时会议和第四届监事会第二十九次临时会议审议
通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对部分募集资金投资
项目（以下简称“募投项目”）进行延期。现将具体情况公告如下：
     一、募集资金基本概况
     经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州硕贝德无线科技股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1963号）同意，公司向14名
特定对象发行人民币普通股（A股）58,976,577股，发行价格为11.53元/股，募集
资 金 总 额 为 人 民 币 679,999,932.81 元 ， 扣 除 本 次 发 行 费 用 （ 不 含 税 ） 人 民 币
4,983,123.36元后，实际募集资金净额为人民币675,016,809.45元。
     容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并于2020
年12月25日出具了《验资报告》（容诚验字[2020]201Z0030号）。公司对募集资金
实行专户存储，并与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议》
以及增加惠州市硕众导热科技有限公司为5G散热组件建设项目的实施主体而签署
的《募集资金四方监管协议》。
     二、募集资金使用情况
     截至2022年4月30日，公司募集资金使用情况如下：
                                                                                  单位：万元

                                              募集资金              募集资金            募集资金
             项目名称
                                            承诺投资额              累计投资额          使用进度
  5G 基站及终端天线扩产建设项目              23,786.74              13,645.67            57.37%

  车载集成智能天线升级扩产项目               14,135.18                 0.00               0.00%


                                             1
         5G 散热组件建设项目                    10,078.08                 1,119.40               11.11%

             补充流动资金                       19,501.68                 19,590.71             100.46%
                  合计                          67,501.68                 34,355.78              50.90%
    注：1、公司于 2021 年 12 月 13 日召开的第四届董事会第二十八次临时会议和第四届监事会第二十二次临
时会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体及使用部分募集资金增资的议案》，同意增加惠州市硕众导热
科技有限公司为 5G 散热组件建设项目的实施主体，并通过公司控股子公司东莞市合众导热科技有限公司向其
全资子公司惠州市硕众导热科技有限公司增资 4,500 万元，本事项已经公司 2021 年第五次临时股东大会审议
通过。
    2、公司于 2022 年 3 月 25 日召开的第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通
过《关于变更部分募集资金投向项目实施方式及增加实施地点的议案》，同意 5G 散热组件建设项目的实施方
式由自建厂房变更为自建厂房及租赁厂房，实施地点由惠州市东江高新科技产业园惠泽大道 136 号 3 号厂房变
更为惠州市东江高新科技产业园惠泽大道 136 号 3 号厂房及惠州市东江高新科技产业园惠泽大道 136 号 5 号厂
房，本事项已经公司 2021 年度股东大会通过。
    3、公司于 2022 年 3 月 25 日召开的第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通
过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将车载集成智能天线升级扩产项目的达到预定可使用状态
的时间延期至 2023 年 6 月 30 日。


     三、募投项目延期的情况及原因

     （一）募投项目延期的情况

     根据公司募投项目的实施情况，公司决定将部分募投项目进行延期，具体情况
如下：
                                                  原项目达到                       调整后项目达到
              项目名称                        预定可使用状态日期                 预定可使用状态日期

  5G 基站及终端天线扩产建设项目                2022 年 5 月 31 日                 2023 年 6 月 30 日

         5G 散热组件建设项目                   2022 年 5 月 31 日                 2023 年 6 月 30 日

     （二）募投项目延期的原因

     1、5G 基站及终端天线扩产建设项目延期的原因

     受新冠疫情等因素的影响，该项目的土建工程建设、设备采购安装及调试等工
作进度不及预期。同时受中美贸易摩擦等因素的影响，项目相关产品的市场需求出
现了阶段性波动。基于谨慎性原则，公司拟将上述募投项目达到预定可使用状态的
时间延期至 2023 年 6 月 30 日。

     2、5G 散热组件建设项目延期的原因



                                                 2
    经公司 2021 年第五次临时股东大会及公司 2021 年度股东大会审议通过，公司
对项目的实施主体、实施方式及实施地点等进行了变更，进一步细化了项目的具体
实施方案。由于上述变更，该项目需要进行环评、新场地装修等前置工作，项目需
要更长的建设期。基于谨慎性原则，公司拟将上述募投项目达到预定可使用状态的
时间延期至 2023 年 6 月 30 日。

    四、对公司的影响

    本次募投项目延期是根据公司实际情况作出的谨慎决定，不会对募投项目的实
施造成实质性的影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形。本次对募投项目进行延期，不会对公司的生产经营产生不利影响，符合公司的
发展规划。

    五、相关审核及批准程序
    （一）董事会审议情况

    公司第四届董事会第三十五次临时会议于 2022 年 5 月 27 日审议通过了《关于
部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意公司将“5G 基站及终端天线扩产
建设项目”、“5G 散热组件建设项目”募投项目的达到预定可使用状态时间延长到
2023 年 6 月 30 日，本议案无须经过股东大会审议。

    （二）监事会审议情况

    公司第四届监事会第二十九次临时会议于 2022 年 5 月 27 日审议通过了《关于
部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为本次对部分募集资金投资项目延
期是公司根据公司实际情况作出的审慎决定，符合公司的发展规划，不存在变相改
变募集资金的用途和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。上述事项的
决策和审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规、规范性
文件的规定。因此同意公司将“5G 基站及终端天线扩产建设项目”、“5G 散热组
件建设项目”募投项目的达到预定可使用状态时间延长到 2023 年 6 月 30 日。

    （三）独立董事意见


                                     3
    公司独立董事认为：公司本次对“5G 基站及终端天线扩产建设项目”、“5G
散热组件建设项目”募投项目延期的事项，是公司根据公司实际情况而做出的审慎
决定，符合公司《募集资金管理办法》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。前述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定。因此，全体独立董事一致
同意公司将上述募投项目进行延期。

    （四）保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目的延期事项，已经公司第
四届董事会第三十五次临时会议、第四届监事会第二十九次临时会议审议通过，公
司独立董事亦发表同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对
募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。

    综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。

    六、备查文件

    1、公司第四届董事会第三十五次临时会议决议；

    2、公司第四届监事会第二十九次临时会议决议；

    3、独立董事关于公司第四届董事会第三十五次临时会议相关事项的独立意见；

    4、中信证券股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。


    特此公告。


                                   惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 5 月 27 日




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