证券代码：300324      证券简称：旋极信息     公告编号：2019-114

                 北京旋极信息技术股份有限公司

             第四届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九
次会议于2019年11月5日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2019年10
月30日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项
相关的必要信息。
    本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司部分监事、高级管
理人员列席了本次会议。会议由董事长陈江涛先生主持，会议的召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过关于向银行申请综合授信的议案

    董事会同意公司向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信额度10,000万
元，期限2年（提款期1年），具体业务品种为流动资金贷款、境内人民币非融资
性保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现（保贴）以及商业承兑汇票贴现（直
贴），额度混用。授信项下单笔业务期限最长不超过1年。此项授信担保方式为
信用方式。

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。


    三、备查文件

    《北京旋极信息技术股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》

                                     北京旋极信息技术股份有限公司董事会

                                                      2019 年 11 月 5 日