证券代码：300324      证券简称：旋极信息     公告编号：2021-043


                 北京旋极信息技术股份有限公司

               第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会
议于2021年4月1日下午16:00以现场结合通讯表决方式召开。本次会议于2021年
第二次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通
知时间要求，现场发出会议通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要
信息。
    本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管
理人员列席了本次会议。会议由董事长陈为群女士主持，会议的召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过关于选举公司第五届董事会董事长的议案

    董事会同意选举陈为群女士为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    相关人员简历见附件。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案

    董事会同意选举各专门委员会委员如下：

    2.1第五届董事会审计委员会委员

    选举范斌波、曾金龙、陈为群为公司第五届董事会审计委员会委员，范斌波
为委员会主任委员（召集人）。
    2.2第五届董事会薪酬与考核委员会委员

    选举于明、曾金龙、陈为群为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员；于
明为委员会主任委员（召集人）。

    2.3第五届董事会提名委员会委员

    选举曾金龙、范斌波、陈为群为公司第五届董事会提名委员会委员，曾金龙
为委员会主任委员（召集人）。

    2.4第五届董事会战略委员会委员

    选举陈为群、于明、范斌波为公司第五届董事会战略委员会委员，陈为群为
委员会主任委员（召集人）。

    以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日
止。

       相关人员简历见附件。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    3、审议通过关于聘任公司总经理的议案

    董事会同意聘任谢军伟先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第五届董事会届满之日止。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    4、审议通过关于聘任公司副总经理的议案

    董事会同意公司聘任蔡厚富先生、赵庭荣先生、周翔先生担任公司副总经理。
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

       相关人员简历见附件。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    5、审议通过关于聘任公司财务总监的议案

    董事会同意聘任张之阳先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。

    相关人员简历见附件。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    6、审议通过关于指定公司董事代行董事会秘书职责的议案

    公司原董事会秘书黄海涛女士已任期届满，因工作内容调整，不再担任董事
会秘书，在董事会秘书空缺期间，董事会同意指定董事蔡厚富先生代行董事会秘
书职责，代行时间不超过 3 个月，公司董事会将根据相关法律法规的规定，尽快
选聘董事会秘书。

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    7、审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案

    董事会同意聘任司宇女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    司宇女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资
格符合深圳证券交易所相关规定。

    司宇女士联系方式如下：
电话：010-82885950

传真：010-82885950

电子邮箱： investor@watertek.com

通讯地址：北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼

相关人员简历见附件。

三、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》

                                   北京旋极信息技术股份有限公司董事会

                                                     2021 年 4 月 1 日
    附：相关人员简历

    （1）陈为群

    女， 1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于解放军理工大学，
本科学历，2007 年至今在上海旋极信息技术有限公司担任总经理，2018 年至 2020
年历任公司财务负责人、副总经理、董事，2020 年 11 月起担任公司董事长。

    陈为群女士持有公司股份 8,736,323 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人陈江涛先生为兄妹关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，不
是失信被执行人。

    （2）于明

    男，1955 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年毕业于哈尔滨
工业大学，获学士学位；2006 年毕业于哈尔滨工业大学，获硕士学位。2007 年
至 2015 年 5 月任中国航天万源国际集团公司总裁助理，2015 年退休，2016 年 8
月起任公司独立董事。

    于明先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

    （3）范斌波

    男，1969 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年取得会计师资
格，2004 年毕业于海军工程大学，系统工程专业，获硕士学位。1991 年至 2016
年任职于部队机关，2016 年至 2018 年曾任公司第一事业部副总经理，2018 年至
今为自由职业者。

    范斌波先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

    （4）曾金龙

    男，1972 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年毕业于合肥炮
兵学院，获学士学位；2014 年毕业于南京理工大学，获硕士学位。1993 年至 2017
年任职于部队机关，从事科研管理工作。2018 年转业至今为自由职业者。

    曾金龙先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

    （5）谢军伟

    男，1962 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，空军工程大学毕业，
硕士学位；高级工程师。谢军伟先生自 1979 年底任职于空军部队、机关和科研
单位，2015 年 7 月退役。2015 年 10 月加入公司，现任公司总经理。

    谢军伟先生持有公司股份 4,215,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

    （6）蔡厚富

    男，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉理工大
学，本科学历。1997 年加入公司，现任公司董事、副总经理。

    蔡厚富先生持有公司股份 11,238,583 股，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

    （7）黄海涛
    女，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士。1999 年毕业
于中央财经大学。2002 年 3 月至今任职于公司，历任财务总监兼董事会秘书，
副总经理、董事会秘书，现任副总经理。

    黄海涛女士持有公司股份 4,239,974 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

    （8）赵庭荣

    男，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年毕业于哈尔
滨工业大学，获学士学位；1990 年毕业于哈尔滨工业大学，获硕士学位；2000
年毕业于日本早稻田大学，获博士学位。2008 年至 2012 年任北京麦禾信通科技
有限公司总经理；2012 年加入公司，现任公司副总经理。

    赵庭荣先生持有公司股份 2,004,233 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

    （9）周翔

    男，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年毕业于清华
大学，获学士学位；2004 年毕业于哈尔滨工业大学，获硕士学位。自 1991 年 5
月至 2016 年 6 月，任职于解放军某总部机关，从事武器装备科研管理工作；2016
年 7 月加入公司，现任公司副总经理。

    周翔先生持有公司股份 1,130,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

    （10）张之阳
    男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，正高级会计师，全国高
端会计（领军）人才，山东省高层次人才，山东省高端会计人才，国际注册内审
师。1994 年毕业于江西财经大学统计学、会计学双本科。在职文学硕士、工商
管理博士。历任山东省机械工业供销集团总公司秘书、助理会计师，山东电视台
会计师、主管会计，山东广播电视台高级会计师、财务主管，山东广电传媒集团
财务部（临时）负责人，2020 年 5 月起任公司财务总监。

    张之阳先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

    （11）司宇

    司宇，女，1993 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京工
商大学，本科学历。2016 年 12 月至 2019 年 8 月，任公司证券事务助理，2019
年 8 月至今任公司证券事务代表。司宇女士已于 2017 年 12 月通过创业板上市公
司董事会秘书资格考试，并获得《董事会秘书资格证书》。

    司宇女士持有公司股份 50,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。