证券代码：300324      证券简称：旋极信息     公告编号：2021-044


                 北京旋极信息技术股份有限公司
               第五届监事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会
议于2021年4月1日下午17:00在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议于
2021年第二次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事同意豁免
会议通知时间要求，现场发出会议通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关
的必要信息。

    本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了
本次会议。会议由监事会主席夏林先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经本次会议与会监事认真审议，审议通过以下议案：

    1、审议通过关于选举公司第五届监事会主席的议案

    监事会同意选举夏林先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事
会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

    相关人员简历见附件。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    三、备查文件

    《北京旋极信息技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

                                     北京旋极信息技术股份有限公司监事会
                                                        2021 年 4 月 1 日
    附：夏林先生简历

    男，1972 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年毕业于北京理
工大学，大专学历。2010 年至 2020 年任公司生产部经理，现任产品保障中心副
总监，2018 年 3 月起任职工代表监事，2020 年 2 月起任监事会主席。

    夏林先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。