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公司公告

旋极信息:第五届监事会第一次会议决议公告2021-04-01  

                             证券代码:300324      证券简称:旋极信息     公告编号:2021-044


                 北京旋极信息技术股份有限公司
               第五届监事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会
议于2021年4月1日下午17:00在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议于
2021年第二次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后,经全体监事同意豁免
会议通知时间要求,现场发出会议通知,与会的各位监事已知悉与所议事项相关
的必要信息。

    本次监事会会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了
本次会议。会议由监事会主席夏林先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经本次会议与会监事认真审议,审议通过以下议案:

    1、审议通过关于选举公司第五届监事会主席的议案

    监事会同意选举夏林先生为公司第五届监事会主席,任期三年,自本次监事
会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

    相关人员简历见附件。

    表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

    三、备查文件

    《北京旋极信息技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

                                     北京旋极信息技术股份有限公司监事会
                                                        2021 年 4 月 1 日
    附:夏林先生简历

    男,1972 年 6 月生,中国国籍,无境外永久居留权,2008 年毕业于北京理
工大学,大专学历。2010 年至 2020 年任公司生产部经理,现任产品保障中心副
总监,2018 年 3 月起任职工代表监事,2020 年 2 月起任监事会主席。

    夏林先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.1.3 条所规定的情形,不是失信被执行人。