证券代码：300324      证券简称：旋极信息       公告编号：2021-045


                 北京旋极信息技术股份有限公司

              关于董事会、监事会换届完成的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“旋极信息”）于2021年
4月1日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提
名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四
届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会
非职工代表监事候选人的议案》，同意选举陈为群女士、蔡厚富先生、姜平先生、
熊焰先生、于明先生、范斌波先生、曾金龙先生共同组成公司第五届董事会，其
中于明先生、范斌波先生、曾金龙先生任独立董事；同意选举宋捷先生、邬叶舟
女士与职工代表大会选举的夏林先生共同组成公司第五届监事会。公司第五届董
事会及监事会任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

    上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》
《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情
况，不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总
数的三分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在上述董事、高级
管理人员任职期间未曾担任公司监事，且职工监事代表人数不低于监事会成员的
三分之一，符合相关规定。

    相关人员简历见附件。

                                     北京旋极信息技术股份有限公司董事会

                                                          2021 年 4 月 1 日
    附：相关人员简历

    （1）陈为群

    女， 1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于解放军理工大学，
本科学历，2007 年至今在上海旋极信息技术有限公司担任总经理，2018 年至 2020
年历任公司财务负责人、副总经理、董事，2020 年 11 月起担任公司董事长。

    陈为群女士持有公司股份 8,736,323 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人陈江涛先生为兄妹关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，不
是失信被执行人。

    （2）蔡厚富

    男，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉理工大学，
本科学历。1997年加入公司，现任公司董事、副总经理。
    蔡厚富先生持有公司股份11,238,583股，与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

    （3）姜平

    男，1969年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于贵州大学化学系，
本科学历，1991月8月起在贵州省贵阳市公安局工作，2003年6月起在北京仲达投
资管理有限公司任副总裁，2012年7月至今担任五洲合众（北京）投资有限公司
董事长，2020年3月起任公司董事。

    姜平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

    （4）熊焰
    男，1956年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨工业大
学，硕士学历。2010年5月至2015年6月任北京金融资产交易所有限公司董事长，
现任北京国富资本有限公司董事长。2010年10月至2016年8月任公司独立董事，
2018年3月起任公司董事。
    熊焰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

    （5）于明

    男，1955年4月生，中国国籍，无境外永久居留权。1982年毕业于哈尔滨工
业大学，获学士学位；2006年毕业于哈尔滨工业大学，获硕士学位。2007年至2015
年5月任中国航天万源国际集团公司总裁助理，2015年退休，2016年8月起任公司
独立董事。
    于明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

    （6）范斌波

    男，1969年7月生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年取得会计师资格，
2004年毕业于海军工程大学，系统工程专业，获硕士学位。1991年至2016年任职
于部队机关，2016年至2018年曾任公司第一事业部副总经理，2018年至今为自由
职业者。
    范斌波先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

    （7）曾金龙

    男，1972年11月生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年毕业于合肥炮兵
学院，获学士学位；2014年毕业于南京理工大学，获硕士学位。1993年至2017
年任职于部队机关，从事科研管理工作。2018年转业至今为自由职业者。
    曾金龙先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

       （8）夏林

    男，1972 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年毕业于北京理
工大学，大专学历。2010 年至 2020 年任公司生产部经理，现任产品保障中心副
总监，2018 年 3 月起任职工代表监事，2020 年 2 月起任监事会主席。

    夏林先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

       （9）宋捷

    男，1985 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年毕业于西安工
程大学，本科学历。2008 年 12 月起任公司综合办公室经理，2020 年 3 月起任公
司监事。

    宋捷先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

       （10）邬叶舟

    女，1986 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年毕业于中华女
子学院，本科学历。2009 年 5 月起任公司董事长秘书，2020 年 9 月起任公司监
事。

    邬叶舟女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。