证券代码：300324      证券简称：旋极信息       公告编号：2021-048


                 北京旋极信息技术股份有限公司
                  2020年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1. 本次股东大会无否决议案的情形。

  2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。

  3. 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。


一、会议召开的基本情况

    北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年3月29
日第四届董事会第五十次会议决议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议
案》，并于2021年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登《关于
召开2020年年度股东大会的通知》，决定于2021年4月21日（星期三）召开公司
2020年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，
现场会议于2021年4月21日下午15:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系
统进行网络投票的具体时间为2021年4月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月
21日9:15至2021年4月21日15:00期间的任何时间。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，公司部分董事、监事、高级
管理人员及见证律师列席了本次股东大会。现场表决经由两名股东代表、监事与
本所律师共同进行清点和监票，并根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统提供的网络投票数据进行网络表决计票。本次股东大会的召集、召开与表决程
序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    二、会议的出席情况

    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 578,467,383 股，占上市公司总
股份的 33.0044％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 573,951,031 股，占上市公司总
股份的 32.7467％。
    通过网络投票的股东 11 人，代表股份 4,516,352 股，占上市公司总股份的
0.2577％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 4,516,352 股，占上市公司总股
份的 0.2577％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的股东 11 人，代表股份 4,516,352 股，占上市公司总股份的
0.2577％。
    3．会议列席情况

    公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议；上海市锦天城（北京）律
师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。

    三、议案审议表决情况

    大会采取现场表决及网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结
果如下：

   1、 关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案

    总表决情况：
    同意 578,467,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99998%；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00002％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,516,252 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9978％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

   2、 关于公司《2020 年度监事会工作报告》的议案

    总表决情况：
    同意 578,467,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99998%；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00002％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,516,252 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9978％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

   3、 关于公司《2020 年度独立董事述职报告》的议案

    总表决情况：
    同意 578,467,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99998%；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00002％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,516,252 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9978％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

   4、 关于公司《2020 年年度财务决算报告》的议案

    总表决情况：
    同意 578,467,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99998%；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00002％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,516,252 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9978％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

   5、 关于公司 2020 年度不进行利润分配的议案

    总表决情况：
    同意 578,466,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,515,852 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9889％；反对 500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0111％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

   6、 关于公司《2020 年年度报告及摘要》的议案

    总表决情况：
    同意 578,467,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.99998%；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00002％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,516,252 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9978％；反对 100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

   7、 关于续聘会计师事务所的议案

    总表决情况：
    同意 578,466,983 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,515,952 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9911％；反对 400 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0089％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    四、律师出具的法律意见

    上海市锦天城（北京）律师事务所申林平律师、吴少卿律师到会见证了本次
股东大会，并出具了《法律意见书》。该法律意见认为：本次股东大会的召集与
召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规
定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法
有效，会议决议合法有效。

    五、备查文件

    1、北京旋极信息技术股份有限公司2020年年度股东大会决议

    2、上海市锦天城（北京）律师事务所关于北京旋极信息技术股份有限公司
2020年年度股东大会法律意见书

                                            北京旋极信息技术股份有限公司
                                                        2021 年 4 月 21 日