证券代码：300324      证券简称：旋极信息     公告编号：2021-072


                 北京旋极信息技术股份有限公司
               第五届监事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会
议于2021年8月26上午11:00在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知已于
2021年8月16日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与
所议事项相关的必要信息。

    本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了
本次会议。会议由监事会主席夏林先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经本次会议与会监事认真审议，审议通过以下议案：

    1、审议通过关于公司《2021年半年度报告及摘要》的议案

    监事会经认真审核，认为董事会编制的《2021年半年度报告》全文及摘要的
程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司2021年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。

    公司《2021年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站的公告。《2021年半年度报告摘要》将同时刊登
在《证券日报》、《上海证券报》。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    三、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

                               北京旋极信息技术股份有限公司监事会

                                                 2021 年 8 月 26 日