证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2022-043
北京旋极信息技术股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
3. 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月19
日第五届董事会第十次会议决议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议
案》，并于2022年4月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登《关于
召开2021年年度股东大会的通知》，决定于2022年5月20日（星期五）召开公司
2021年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，
现场会议于2022年5月20日下午15:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系
统进行网络投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月
20日9:15至2022年5月20日15:00期间的任何时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，公司部分董事、监事、高级
管理人员及见证律师列席了本次股东大会。现场表决经由两名股东代表、监事与
见证律师共同进行清点和监票，并根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统提供的网络投票数据进行网络表决计票。本次股东大会的召集、召开与表决程
序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 329,798,244 股，占上市公司总
股份的 19.0901％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 323,077,536 股，占上市公司总
股份的 18.7010％。
通过网络投票的股东 26 人，代表股份 6,720,708 股，占上市公司总股份的
0.3890％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 26 人，代表股份 6,720,708 股，占上市公司
总股份的 0.3890％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东 26 人，代表股份 6,720,708 股，占上市公司总股份
的 0.3890％。
3、会议列席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议；上海市锦天城（北京）律
师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议表决情况
大会采取现场表决及网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结
果如下：
1、审议通过了《关于公司<2021 年年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 329,064,679 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7776％；反对
709,565 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2152％；弃权 24,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意 5,987,143 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.0850％；反对
709,565 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.5579％；弃权 24,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3571％。
2、审议通过了《关于公司<2021 年年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 329,163,579 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8076％；反对
610,665 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1852％；弃权 24,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意 6,086,043 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.5566％；反对
610,665 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.0863％；弃权 24,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3571％。
3、审议通过了《关于公司<2021 年年度独立董事述职报告>的议案》
总表决情况：
同意 329,163,579 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8076％；反对
610,665 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1852％；弃权 24,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意 6,086,043 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.5566％；反对 610,665
股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.0863％；弃权 24,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3571％。
4、审议通过了《关于公司<2021 年年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 328,954,678 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7442％；反对
819,566 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2485％；弃权 24,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意 5,877,142 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.4483％；反对
819,566 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.1946％；弃权 24,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3571％。
5、审议通过了《关于公司 2021 年度不进行利润分配的议案》
总表决情况：
同意 327,947,679 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4389％；反对
1,826,565 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5538％；弃权 24,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意 4,870,143 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.4647％；反对
1,826,565 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.1782％；弃权 24,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3571％。
6、审议通过了《关于公司<2021 年年度报告及摘要>的议案》
总表决情况：
同意 328,954,678 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7442％；反对
819,566 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2485％；弃权 24,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意 5,877,142 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.4483％；反对
819,566 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.1946％；弃权 24,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3571％。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 329,163,579 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8076％；反对
610,665 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1852％；弃权 24,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意 6,086,043 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.5566％；反对
610,665 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.0863％；弃权 24,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3571％。
8、审议通过了《关于注册资本变更、增加经营范围及修改<公司章程>的议
案》
总表决情况：
同意 324,802,779 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4853％；反对
4,971,465 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5074％；弃权 24,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意 1,725,243 股，占出席会议的中小股东所持股份的 25.6706％；反对
4,971,465 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.9723％；弃权 24,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3571％。
9、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 324,740,179 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4663％；反对
5,034,065 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5264％；弃权 24,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意 1,662,643 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.7391％；反对
5,034,065 股，占出席会议的中小股东所持股份的 74.9038％；弃权 24,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3571％。
10、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 324,740,179 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4663％；反对
5,034,065 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5264％；弃权 24,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意 1,662,643 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.7391％；反对
5,034,065 股，占出席会议的中小股东所持股份的 74.9038％；弃权 24,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3571％。
11、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 324,839,079 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4963％；反对
4,935,165 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4964％；弃权 24,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％。
中小股东总表决情况：
同意 1,761,543 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.2107％；反对
4,935,165 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.4322％；弃权 24,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3571％。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（北京）律师事务所申林平律师、吴少卿律师见证了本次股东
大会，并出具了《法律意见书》。该法律意见认为：本次股东大会的召集与召开
程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果
合法有效，会议决议合法有效。
五、备查文件
1、北京旋极信息技术股份有限公司2021年年度股东大会决议
2、上海市锦天城（北京）律师事务所关于北京旋极信息技术股份有限公司
2021年年度股东大会法律意见书
北京旋极信息技术股份有限公司
2022 年 5 月 20 日
