旋极信息：2022年第一次临时股东大会决议公告2022-07-15
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2022-053
北京旋极信息技术股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
3. 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月29日第五
届董事会第十二次会议决议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议
案》，并于2022年6月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登《关于
召开2022年第一次临时股东大会的通知》，决定于2022年7月15日（星期五）召
开公司2022年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结
合的方式召开，现场会议于2022年7月15日下午15:00在公司会议室召开；通过深
圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2022年7月15日上午9:15-9:25，
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2022年7月15日9:15至2022年7月15日15:00期间的任何时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，公司部分董事、监事、高级
管理人员及见证律师列席了本次股东大会。现场表决经由两名股东代表、监事与
见证律师共同进行清点和监票，并根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统提供的网络投票数据进行网络表决计票。本次股东大会的召集、召开与表决程
序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1．股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份311,968,834股，占上市公司总股
份的18.0580％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份306,949,536股，占上市公司总股
份的17.7675％。
通过网络投票的股东11人，代表股份5,019,298股，占上市公司总股份的
0.2905％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 11 人，代表股份 5,019,298 股，占上市公司
总股份的 0.2905％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份 5,019,298 股，占上市公司总股份
的 0.2905％。
3．会议列席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议；上海市锦天城（北京）律
师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议表决情况
大会采取现场表决及网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结
果如下：
1、审议通过了《关于为下属全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
总表决情况：
同意 311,724,051 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9215％；反对
244,783 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0785％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,774,515 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1232％；反对
244,783 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8768％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（北京）律师事务所申林平律师、吴少卿律师到会见证了本次
股东大会，并出具了《法律意见书》。该法律意见认为：本次股东大会的召集与
召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规
定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法
有效，会议决议合法有效。
五、备查文件
1、北京旋极信息技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议
2、上海市锦天城（北京）律师事务所关于北京旋极信息技术股份有限公司
2022年第一次临时股东大会法律意见书
北京旋极信息技术股份有限公司
2022 年 7 月 15 日
