证券代码：300325         证券简称：德威新材        公告编号：2018-054

                  江苏德威新材料股份有限公司
           第六届董事会第十二次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
    1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二
次临时会议通知于 2018 年 5 月 10 日以电话、邮件方式向各位董事送达。
    2、本次董事会于 2018 年 5 月 13 日（星期日）上午 9：30 在公司二楼会议
室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。
    3、本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
    4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；
    公司《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的公告》详见中国证监会指
定创业板信息披露网站。
    公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
    公司《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的公告》详见中国证监会指
定创业板信息披露网站。
    公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
    1、江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议决议；
 2、江苏德威新材料股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。


特此公告。


                                        江苏德威新材料股份有限公司
                                                  董事会
                                              2018 年 5 月 14 日