证券代码：300325         证券简称：德威新材        公告编号：2018-071

                  江苏德威新材料股份有限公司
           第六届董事会第十四次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
    1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
四次临时会议通知于2018年7月5日以电话、邮件方式向各位董事送达。
    2、本次董事会于 2018 年 7 月 8 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公
司二楼会议室召开。
    3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
    4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于为控股子公司扬州德威新材料有限公司提供担保的
议案》；
    表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
    公司《关于为控股子公司扬州德威新材料有限公司提供担保的公告》详见中
国证监会指定创业板信息披露网站。
    2、审议并通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。
    公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财
务结构、补充流动资金和降低财务费用，公司拟向上海银行股份有限公司苏州分
行申请综合授信额度总额不超过人民币伍仟万元整（RMB50,000,000.00），并授
权周建明先生代表公司签署相关文件，授权陆文渊先生办理相关手续。
    表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
三、 备查文件
    1、江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第十四次临时会议决议；
    2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。


             江苏德威新材料股份有限公司
                      董事会
                  2018 年 7 月 9 日