证券代码：300325        证券简称：德威新材          公告编号：2018-077

                  江苏德威新材料股份有限公司
           第六届董事会第十五次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
    1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五
次临时会议通知于 2018 年 8 月 23 日以电话、口头方式向各位董事送达。
    2、本次董事会于 2018 年 8 月 23 日（星期四）下午 14：30 在公司二楼会
议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。
    3、本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
    4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
    件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》；
    公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财
务结构、补充流动资金和降低财务费用，公司拟向恒丰银行股份有限公司苏州分
行申请综合授信额度总额不超过人民币陆仟万元整（RMB60,000,000.00），并授
权周建明先生代表公司签署相关文件，授权陆文渊先生办理相关手续。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
    1、江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第十五次临时会议决议。
   特此公告。
                                               江苏德威新材料股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2018 年 8 月 23 日