证券代码：300325           证券简称：德威新材       公告编号：2018-078



                    江苏德威新材料股份有限公司
                    第六届董事会第七次会议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
    1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第七
次会议通知于2018年8月16日以电话、邮件方式向各位董事送达。
   2、本次董事会于2018年8月26日上午9：30以现场方式在江苏省太仓市玫瑰
庄园会议室召开。
    3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
    4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
       1、审议《关于公司2018年半年度报告及半年度报告摘要的议案》。
       表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对，
该项议案予以通过。
    公司《2018年半年度报告》与《2018年半年度报告摘要》详见中国证监会指
定创业板信息披露网站。
    公司监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网
站。
    2、审议《关于<2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
    表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对，
该项议案予以通过。
    《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定创
业板信息披露网站。
    公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创
业板信息披露网站。
    3、审议《关于向银行申请综合授信的议案》。
    公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财
务结构、补充流动资金和降低财务费用，公司拟向平安银行股份有限公司苏州分
行申请综合授信额度总额不超过人民币陆仟万元整（RMB60,000,000.00），并授
权周建明先生代表公司签署相关文件，授权陆文渊先生办理相关手续。
    表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对，该
项议案予以通过。
    4、审议《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》。
    为规范公司控股子公司经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资源
配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易
所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，以及
《公司章程》的有关规定，制订《控股子公司管理制度》。
    表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对，该
项议案予以通过。
    《控股子公司管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、 备查文件
    1、江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；
    2、独立董事关于相关事项的独立意见。


  特此公告。


                                              江苏德威新材料股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2018 年 8 月 27 日