证券代码：300325            证券简称：德威新材       公告编号：2018-108

                     江苏德威新材料股份有限公司
               2018 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



 特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况

    江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次临时股
东大会于 2018 年 11 月 20 日（星期二）下午 13 时 30 分在江苏省太仓市新港公
路现代农业园区玫瑰庄园二楼会议室召开。会议以现场投票和网络投票相结合的
方式进行。本次会议由公司董事会召集，董事长周建明先生主持。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏德威新
材料股份有限公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

    参与本次股东大会表决的股东及股东代表（包括委托代理人）共有 8 名，代
表股份数为 457,680,184.0000 股，占公司有表决权股份总数的 45.5067%。其中：
出席现场会议的股东及股东代表共有 7 名，代表股份 457,677,384.0000 股，占
公司有表决权股份总数的 45.5064%；通过网络投票方式参与本次股东大会表决
的股东及股东代表有 1 名，代表股份 2,800.0000 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0003%。

    公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的见证
律师等列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况

    会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了下列议案：

    1、审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

    表决结果：同意 457,677,384.0000 股，占出席会议的股东及股东代表（含
网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9994%；反对 2,800.0000 股，占出席
会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0006%；弃权
0.0000 股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数
的 0.0000%。

    其中：除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以及公司董事、监事、高
级管理人员以外的其他股东及代理人表决情况为：同意 1,164,200.0000 股，占
出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.7601%；反对
2,800.0000 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数
的 0.2399%；弃权 0.0000 股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。

    本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京市康达律师事务所委派了律师连莲、王雪莲出席并见证了本次股东大
会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：经验证，本所律师认为，本次会议
的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、
有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结
果合法、有效。

    四、备查文件

    1、江苏德威新材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；

   2、北京市康达律师事务所关于江苏德威新材料股份有限公司 2018 年第二次
   临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
             江苏德威新材料股份有限公司
                       董事会
                  2018 年 11 月 20 日