证券代码：300325          证券简称：德威新材          公告编号：2018-121


                     江苏德威新材料股份有限公司

             第六届监事会第九次临时会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九
次临时会议通知于 2018 年 12 月 13 日以电话、邮件方式向各位监事送达。

    2、本次监事会于 2018 年 12 月 17 日（星期一）上午 11:30 以现场表决和通
讯表决的方式召开。

    3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

    4、会议由监事会主席薛黎霞女士主持。

    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于设立孙公司的议案》；

    《关于设立孙公司的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案予以通过。

    2、审议通过了《关于拟筹划出售资产的议案》；

    《关于拟筹划出售资产的提示性公告》详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。

    公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案予以通过。

    3、审议通过了《关于交易对方瞿建华、姚丽琴、江阴华能企业管理有限公
司延期购买公司股份的议案》。

    《关于交易对方瞿建华、姚丽琴、江阴华能企业管理有限公司延期购买公司
股份的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案予以通过。

    三、备查文件

    1、江苏德威新材料股份有限公司第六届监事会第九次临时会议决议；

    2、江阴华能企业管理有限公司、瞿建华、姚丽琴《关于申请延期购买江苏
德威新材料股份有限公司股票的函》。




    特此公告。




                                            江苏德威新材料股份有限公司

                                                             监事会

                                                      2018 年 12 月 17 日