证券代码：300325        证券简称：德威新材         公告编号：2018-120

                  江苏德威新材料股份有限公司
         第六届董事会第二十一次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
    1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
一次临时会议通知于 2018 年 12 月 13 日以电话、口头方式向各位董事送达。
    2、本次董事会于 2018 年 12 月 17 日（星期一）上午 9：30 在公司二楼会
议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。
    3、本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
    4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于设立孙公司的议案》；
    《关于设立孙公司的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案予以通过。
    2、审议通过了《关于拟筹划出售资产的议案》；
    《关于拟筹划出售资产的提示性公告》详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。
    公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案予以通过。
    3、审议通过了《关于交易对方瞿建华、姚丽琴、江阴华能企业管理有限公
司延期购买公司股份的议案》。
    《关于交易对方瞿建华、姚丽琴、江阴华能企业管理有限公司延期购买公司
股份的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
    公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案予以通过。
    本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    4、审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司拟召开 2019 年第一次临时股东大会，将上述须提交股东大会审议的议
案，提交股东大会审议。会议召开时间、地点、议题等以公司发出的《关于召开
公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》为准。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案予以通过。
三、 备查文件
    1、江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第二十一次临时会议决议；
    2、江阴华能企业管理有限公司、瞿建华、姚丽琴《关于申请延期购买江苏
德威新材料股份有限公司股票的函》。


   特此公告。
                                               江苏德威新材料股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2018 年 12 月 17 日