证券代码：300325        证券简称：德威新材      公告编号：2018-125

                 江苏德威新材料股份有限公司
      关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《中华人民共和国公司法》和《江苏德威新材料股份有限公司章程》的
规定，江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
一次临时会议于2018年12月17日召开，决定于2019年1月3日下午13:30召开2019
年第一次临时股东大会，会议具体相关事项如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场召开时间：2019年1月3日（星期四）下午13:30

    （2）网络投票时间：2019年1月2日15:00—2019年1月3日15:00，其中：

    ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年1月3日上
午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

    ② 通过互联网投票系统投票的时间为：2019年1月2日15:00至2019年1月3
日15:00。

    5、股权登记日：2018年12月26日（星期三）

    6、出席会议的对象：
    （1）截至2018年12月26日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在中
国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（上述公司全体股
东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东）；

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）会议见证律师。

    7、现场会议地点：江苏省太仓市华苏中路15号江苏德威新材料股份有限公
司一楼会议室

    8、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    9、参加会议方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一
种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

    二、会议审议事项

    本次股东大会审议的议案为：

    1、审议《关于交易对方瞿建华、姚丽琴、江阴华能企业管理有限公司延期
购买公司股份的议案》。

    三、现场会议登记方法

    1、登记方式：

    （1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书
及本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续；

    （2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人
证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票帐户卡办理登记手续；
法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定
代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、
股票帐户卡办理登记手续；

    （3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证
件采取传真方式（0512-53222355）登记（须在 2019 年 1 月 2 日 16:00 前传真至
公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时
携带上述材料原件并提交给公司。

    2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2019 年 1 月 2 日上午 10：00
至下午 16：00。

    3、登记地点：江苏省太仓市华苏中路15号江苏德威新材料股份有限公司一
楼大厅。

    四、网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

   五、其他事项

    1、会议联系方式：

    联系人：李红梅女士 陆玲女士

    电 话：0512-53229379

   传 真：0512-53222355（传真函上请注明“股东大会”字样）

   地 址：江苏省太仓市沙溪镇沙南东路 99 号董事会办公室

    2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

    3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到
会场办理登记手续。

    4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。
                                            江苏德威新材料股份有限公司

                                                       董事会

                                                 2018 年 12 月 17 日

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《2019 年第一次临时股东大会回执》
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

                           参加网络投票的具体操作流程

       在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以通
过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票。

    一、网络投票的程序

    1、网络投票代码与投票简称：投票代码：“365325”；投票简称为“德威投
票”。

         2、议案设置及意见表决

    （1）议案设置

                     表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

                                                                  备注
                                                                该列打勾
 议案编码                         议案名称
                                                                的栏目可
                                                                 以投票
    100                            总议案                          √
               《关于交易对方瞿建华、姚丽琴、江阴华能企业管理
   1.00
               有限公司延期购买公司股份的议案》

    本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100，股东对所有议案均
表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。每一议案应以相应的议案编码
分别申报。

    （2）填报表决意见

    本次股东大会全部议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效
投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对
总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 1 月 3 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    3、进行投票时买卖方向应选择“买入”。

    4、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。股东对“总议案”进行投
票，视为对除累积投票议案以外的所有议案表达相同意见。累积投票议案还需另
行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，
以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的
表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。

    5、在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代
表弃权。具体情况如下：

           表决意见类型                          对应的委托数量
               同意                                    1股
               反对                                    2股
               弃权                                    3股

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月2日（现场股东大会召开前
一日）15:00，结束时间为2019年1月3日（现场股东大会结束当日）15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：授权委托书

致：江苏德威新材料股份有限公司

    兹委托___________先生（女士）全权代表本人/本单位，出席江苏德威新材
料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人股票帐号：              持股数：      股

    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

    被委托人（签名）：            被委托人身份证号码：

    委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

                                              备注    同意    反对     弃权
                                             该列打
议案编
                       议案名称              勾的栏
   码
                                             目可以
                                              投票
  100                    总议案                √
          《关于交易对方瞿建华、姚丽琴、
  1.00       江阴华能企业管理有限公司延期
                 购买公司股份的议案》
注：委托人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，并在所选意见的
相应栏目处打“√”，多选或不选视为无效委托。



委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：      年     月    日

（本授权委托书有效期限为自 2018 年 12 月 18 日至 2019 年 1 月 3 日）
附件三:

                      江苏德威新材料股份有限公司

                     2019年第一次临时股东大会回执
致：江苏德威新材料股份有限公司（“公司”）

个人股东姓名/法人股东名称

股东地址

出席会议人员姓名                       身份证号码
法人股东法定代表人姓名                 身份证号码
持股量                                 股东帐号

联系人                    电话                       传真
发言意向及要点:

股东签字（法人股东盖章）:




                                                                年     月     日
附注： 1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。 2、已填妥及签署的

回执，应于 2019 年 1 月 3 日（星期四）该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：

0512-53222355）交回本公司，地址为江苏省太仓市沙溪镇沙南东路 99 号公司董事会办公室

（邮政编码 215421）。 3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表

明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由

本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次

股东大会上发言。4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。